Poloniex ahora les permite a sus usuarios retirar hasta USD 10,000 diarios aunque no confirmen su identidad

El criptoexchange Poloniex anunció un nuevo nivel de cuenta -denominado Nivel 1- que permite hasta USD 10,000 en retiros diarios sin necesidad de cumplir completamente con los requerimientos de “conoce a tu cliente” (KYC).

De acuerdo con el anuncio publicado por el exchange el 19 de diciembre, el nuevo nivel de cuenta se ha creado como reacción a los comentarios de los usuarios. El anuncio dice:

"Hemos escuchado sus comentarios una y otra vez acerca de querer usar Poloniex sin renunciar a su identidad. Hace tiempo que queremos hacer esto realidad y lamentamos que nos haya llevado más tiempo del que nos gustaría".

Comercio o trading anónimo

A partir de ahora, los nuevos usuarios pueden inscribirse en Poloniex sin cumplir con los requisitos de KYC y acceder a depósitos ilimitados, a operaciones al contado y retiros de hasta USD 10,000 diarios. Para configurar las cuentas, los usuarios solo necesitan proporcionar una dirección de correo electrónico y elegir una contraseña. El nivel también permite el acceso a los concursos de la plataforma, el servicio de staking y el chat. El exchange también sugiere tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de la cuenta:

"Como con cualquier cuenta, recomendamos encarecidamente configurar 2FA tan pronto como sea posible para proporcionar una capa extra de seguridad".

Los datos reportados en el sitio web oficial muestran que las cuentas de nivel 1 no tienen acceso a operaciones de margen, préstamos ni transferencias de dinero fiduciario. Además, tienen una recuperación limitada de 2FA, restablecimiento manual de contraseñas, transferencias manuales de fondos y funcionalidad de recuperación de fondos.

Poloniex actualmente está actualizando las cuentas de los clientes y descongelando las cuentas existentes no verificadas. Sin embargo, el proceso tardará unos meses en llegar a los usuarios. Al momento de esta edición, el CEO de Poloniex, Tristan D'Agosta, no respondió a la consulta de Cointelegraph sobre el número de cuentas y la cantidad de fondos a descongelar. Este artículo se actualizará cuando se reciba esa información.

Curiosamente, estas regulaciones parecen contrastar con la actual tendencia a la regulación que prohíbe los servicios de criptocustodia para usuarios anónimos. Como Cointelegraph informó recientemente, la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero, que será adoptada en la Unión Europea para el 10 de enero, requiere que los criptoexchanges con bases fuera de la UE solo acepten usuarios que se sometan a las políticas de KYC.

Como consecuencia de una regulación cada vez más estricta, el servicio Bottle Pay, que les permitía a los usuarios enviar Bitcoin (BTC) a través de cuentas de redes sociales, decidió cerrar. A finales de este mes, la plataforma de criptojuegos ChopCoin y el consorcio minero Simplecoin también anunciaron su cierre debido a los requerimientos de KYC.

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