Una nueva investigación hecha en registros disponibles públicamente muestra que las agencias gubernamentales de Estados Unidos han triplicado su inversión en las empresas de inteligencia blockchain este año, de acuerdo a un informe de Diar publicado el 24 de septiembre.
Como lo describe Diar, el análisis blockchain puede ser utilizado por instituciones financieras o bancos para rastrear el cumplimiento de las regulaciones anti lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC).
El análisis también se puede utilizar como un "rastro digital" que proporciona inteligencia procesable a las agencias de aplicación de la ley, lo que les permite contrarrestar potencialmente la actividad ilícita que de otro modo permanecería oculta detrás de las direcciones seudónimas de criptomonederos.
Según los informes, Diar declara que las agencias gubernamentales de Estados Unidos representan $5,7 millones de un total colectivo de $2,.8 millones que se han invertido en las empresas de análisis blockchain.
Financiamiento de agencias del gobierno de EE. UU. en empresas de análisis blockchain. Fuente: Diar.co
Según Diar, la gran mayoría de las transacciones del gobierno han sido contratados por Chainalysis, empresa de inteligencia blockchain con sede en Nueva York, que ha firmado acuerdos con agencias gubernamentales por un total de $5,3 millones (de un total de $17,6 millones de todos sus inversores).
El mayor contrato de Chainalysis fue firmado con el Servicio de Rentas Internas (IRS) en agosto de este año por alrededor de $1.6 millones. Según el informe de Diar, Chainalysis es seguido por las firmas rivales Elliptic y CipherTrace en términos de inversión general.
Aparentemente, el IRS representa la mayor proporción del gasto total del gobierno en inteligencia blockchain, seguido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., tal como lo demuestran los datos consolidados de Diar:
Gastos de agencias gubernamentales de EE. UU. en contratos con empresas de análisis blockchain. Fuente: Diar.co
En tanto Diar señala que el IRS, el ICE y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tienen un 85% combinado del gasto total, varias otras agencias gubernamentales también han buscado contratos más pequeños con empresas de inteligencia blockchain, incluyendo reguladores de valores y mercancías.
El informe de Diar del 24 de septiembre también incluyó una sección dedicada a las Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs), que, supuestamente, aumentaron el doble para las inversiones del 2018 ($12 mil millones) en comparación con el año pasado. Sin embargo, las estadísticas recopiladas de Diar también han demostrado que el 70 por ciento de los tokens "ahora se valoran por menos de lo que se generó durante sus ICOs". El informe señala que 402 de los 562 proyectos que colectivamente recaudaron más de $8,2 mil millones ahora valen $2,2 mil millones —gran pérdida de capitalización de mercado de $6 mil millones.
Como se ha señalado en un reciente artículo de análisis de Cointelegraph, la reciente acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) contra el papel de las empresas tercerizadas de inteligencia blockchain fue puesta en el centro de atención por oficiales rusos que supuestamente usaron criptos para impulsar esfuerzos para interferir en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos.
Uno de los expertos más "fuertemente entrevistados" a raíz de las noticias de la acusación fue Jonathan Levin, cofundador y COO de Chainalysis, quien rechazó hacer comentarios sobre la participación oficial de la empresa en ese caso.