El Cofundador de QuadrigaCX utilizó los depósitos de los usuarios para sus propias operaciones, creó cuentas falsas

El difunto propietario del ya desaparecido exchange de criptomonedas candiense QuadrigaCX supuestamente estaba transfiriendo fondos de usuarios del exchange y usándolos como garantía para su propio margen de comercio en otras plataformas.

La noticia fue revelada en el quinto informe del monitor de la corte Ernst & Young (EY), presentado el 19 de junio ante la Corte Suprema de Nueva Escocia.

EY ha esbozado sus principales preocupaciones en relación con el exchange, indicando que sus operaciones eran "significativamente defectuosas desde el punto de vista de la información financiera y el control operativo".

Además de que la mayoría de las actividades fueron dirigidas por una sola persona, el ya fallecido cofundador Gerald Cotton, EY indica que no hubo segregación entre los deberes y los controles internos básicos, ni segregación de activos entre los fondos de Quadriga y los de los usuarios.

En este contexto, añade EY, Quadriga no tenía ninguna visibilidad de su rentabilidad. Según el informe, las criptos de los usuarios no se mantenían exclusivamente en los monederos del exchange. Además:

“Importantes volúmenes de criptomonedas fueron transferidos fuera de la plataforma Quadriga a exchanges de la competencia en cuentas personales controladas por el Sr. Cotten. Parece que el usuario fue registrado en estos exchanges y en algunas circunstancias usado como garantía para una cuenta de comercio de margen establecida por el Sr. Cotten.”

Además, Cotten supuestamente creó cuentas falsas "identificadas" en Quadriga bajo múltiples alias "en las que se realizaron Depósitos no respaldados y se utilizaron para comerciar dentro de la plataforma". Esto, afirma EY, resultó en "cifras de ingresos infladas, transacciones artificiales con los usuarios y, en última instancia, el retiro de criptomonedas que la usuarios depositaron".

En sus operaciones en exchanges de la competencia, EY indica que Cotten incurrió en pérdidas comerciales y en comisiones incrementales que posteriormente afectaron negativamente a las reservas de criptomonedas de Quadriga.

En particular, EY dice que no ha podido confirmar la identidad de los titulares de los monederos a los que se transfirieron sumas sustanciales de criptos. A la fecha de presentación de la solicitud, Quadriga debía a 76,000 usuarios una combinación de fiat y criptos, por un valor total de CAD 214.6 millones (USD 162.2 millones).

Según se informa, los exchanges de la competencia recibieron múltiples formas de criptos de los monederos de Quadriga de 2016-19, incluidas 9,50 bitcoin (BTC), 387,738 ether (ETH) y 239,020 litecoin (LTC).

El informe describe en detalle las criptotransferencias y liquidaciones que EY identificó en Quadriga hasta la fecha, con un éxito variable, entre las que se encuentran CAD 80 millones (USD 60.5 millones) en BTC que aún no se han contabilizado, tras haber sido vendidos a través de un exchange de terceros sin nombre.

Como se informó anteriormente, Quadriga había solicitado inicialmente la protección de los acreedores cuando, tras la muerte de su cofundador Gerald Cotten, el exchange perdió ostensiblemente el acceso a sus monederos fuera de línea y a las claves correspondientes que supuestamente poseían los activos adeudados a sus clientes.

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