Binance es una de varias grandes firmas de criptomonedas nombradas en una serie de demandas colectivas recientes. Si las demandas se ponen complicadas para esta compañía global, podría terminar costándole miles de millones de dólares.

La demanda colectiva busca nuevos miembros

Roche Cyrulnik Freedman ha presentado recientemente once demandas colectivas contra algunos de los nombres más importantes en el espacio de las criptomonedas, incluido Binance. Para obtener más información sobre estos casos, Cointelegraph habló con Kyle Roche de Roche Cyrulnik Freedman, quien compartió sus razones detrás de estos litigios:

“El creciente entusiasmo por Bitcoin se extendió al mercado por las ofertas iniciales de monedas ('ICO'), a las que los inversores acudieron con la esperanza de encontrar el próximo Bitcoin. Los casos alegan que los exchanges y los emisores no cumplieron con las leyes de valores federales y estatales".

También agregó que la demanda colectiva está abierta a nuevos miembros

"...quien compró cualquiera de los tokens o hizo negocios en cualquiera de los exchanges nombrados como Demandados. Queremos que los inversores nos contacten".

Miles de millones de dólares en juego

Según una fuente anónima que está familiarizada con el asunto, había "un método para la locura". Aparentemente, el foco estaba en los activos "pre-acuñados", no en las criptomonedas que emplean la minería:

"La mayoría de estos proyectos [los que emitieron tokens pre-acuñados] todavía están bastante centralizados".

La fuente también citó una declaración del director William H. Hinman de la División de Finanzas Corporativas de la SEC, en la que afirmó que Ether (ETH) puede no ser una valor, ya que está suficientemente descentralizado.

La misma fuente nos dijo que los demandantes esperan que las disputas legales demoren de 3 a 4 años. Hablando de posibles daños monetarios, dijeron:

"Es difícil de decir, pero podrían ser miles de millones de dólares, Binance solamente hizo miles de millones".

El pasado de Binance puede volver para atacarlo

Binance actualmente ofrece 802 pares comerciales, con la mayoría de los activos disponibles que representan ERC20 u otros tokens pre-acuñados. En 2017, Binance emitió su propio token ERC20, BNB. Casi al mismo tiempo, Binance realizó su primera oferta inicial de exchanges (IEO). Desde entonces, han establecido una plataforma dedicada a esta actividad comercial, llamada Binance Launchpad.

Sin embargo, Binance solo dejó de servir a los residentes de EE. UU. en junio de 2019. Por lo tanto, si alguno de los activos disponibles anteriormente en Binance se clasifican retroactivamente como valores, los demandantes aún pueden tener una posibilidad realista en los tribunales.

Binance Vs. Binance.US

La sorprendente diferencia en la forma en que Binance.US se ha acercado al mercado estadounidense podría jugar en manos de los demandantes. Binance.US como una entidad con sede en EE. UU. que no tiene afiliación legal con Binance. Como entidad, debe cumplir plenamente con las normas y reglamentos federales y estatales de EE. UU. Esta es la razón principal por la cual Binance.US todavía no está sirviendo a clientes en varios estados.

Además, Binance.US ha desarrollado un Marco de Evaluación de Riesgos de Activos Digitales. Uno de los objetivos principales de este marco es el cumplimiento legal. A diferencia de Binance, Binance.US ofrece solo alrededor de 30 activos digitales a sus clientes estadounidenses.

Los demandados responden

Cointelegraph contactó a todas las compañías involucradas en estos casos. La mayoría no respondió o respondió "sin comentarios" a nuestras consultas.

La única respuesta significativa vino de un representante del cliente de Bibox:

"Estamos operando el exchange [que] proporciona el servicio de trading de criptomonedas y las criptomonedas no son valores".

También agregaron que Bibox actualmente está trabajando para asegurar una opinión legal.

Aunque la gran cantidad de demandas colectivas no representa un peligro inmediato para Binance, puede allanar el camino para más litigios y consultas regulatorias sobre este cripto leviatán en el futuro. Esto eventualmente puede llevar al exchange off-shore a perder su liderazgo.

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