Informe: La UE discutirá nuevas cripto regulaciones en medio de la preocupación por la falta de transparencia

Los ministros de Asuntos Económicos y Financieros de los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE) celebrarán, según se informa, una reunión informal sobre los desafíos que plantean los activos digitales y la posibilidad de endurecer las regulaciones, informó Bloomberg el 29 de agosto.

Según un proyecto de nota visto por Bloomberg, los participantes discutirán una falta general de transparencia y la posibilidad de que las criptomonedas se utilicen para la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales en una reunión del 7 de septiembre en Viena, Austria.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en ingles) ha advertido previamente a clientes sobre Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs), citando la falta de comprensión de los inversionistas y los problemas con las actividades financieras no reguladas. La AEVM también señaló que las bolsas no reguladas están desprotegidas debido a su existencia fuera de las regulaciones financieras globales, lo que significa que las pérdidas de clientes derivadas de un evento como un ciberataque no estarían cubiertas por la legislación de la UE.

A pesar de las advertencias previas de los organismos de control financiero de la UE, el documento obtenido por Bloomberg dice que las ICOs "han establecido una forma efectiva y eficiente de reunir capital". El documento afirma también que las ICOs podrían ayudar a integrar los mercados de capitales en la UE.

La Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales entró en vigor el 9 de julio. Las medidas de la directiva establecen un nuevo marco jurídico para que los organismos europeos de control financiero regulen las monedas digitales. Las nuevas reglas promulgan requisitos de transparencia más estrictos dirigidos al uso de "pagos anónimos a través de tarjetas prepagadas" y  "plataformas virtuales de cambio de moneda" con fines de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

En marzo, la ESMA reforzó los requisitos para los contratos por diferencias (CFDs) en criptomoneda. De acuerdo con las reglas introducidas, los inversores deben tener fondos suficientes para cubrir al menos la mitad del valor del contrato en el momento de la apertura, cambiando el límite de apalancamiento de los CFDs de criptomoneda a 2:1 de 5:1 en el momento de la apertura.