Informe: billeteras de QuadrigaCX han estado vacías, sin usar desde abril

La firma auditora de las Cuatro Grandes Ernst & Young (EY) publicó su "Tercer Informe del Monitor" en el procedimiento de protección de acreedores del cripto exchange canadiense QuadrigaCX el 1 de marzo.

En el informe, la empresa auditora ha identificado seis cripto billeteras separadas que se utilizaban principalmente para almacenar Bitcoin (BTC), la criptomoneda más utilizada en la plataforma. Aparte de una transacción involuntaria de Bitcoin que asciende a casi 500.000 USD, no ha habido depósitos en las billeteras desde abril de 2018. Además, en el informe se afirma lo siguiente

"Hasta la fecha, los Solicitantes no han podido identificar una razón por la que Quadriga puede haber dejado de utilizar las billeteras frías de Bitcoin identificadas para los depósitos en abril de 2018, sin embargo, el Monitor y la Administración continuarán revisando la base de datos de Quadriga para obtener más información".

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A principios de febrero, el exchange presentó para la protección de los acreedores cuando -tras la muerte de su fundador Gerald Cotten- se perdió el acceso a las billeteras frías y a las llaves correspondientes, que aparentemente poseían los activos adeudados a varios clientes. Desde entonces, el exchange, el tribunal, EY y los investigadores han estado recorriendo un proceso complicado para determinar adónde fueron a parar los fondos.

El informe de hoy también afirma que, en el curso de su investigación, EY ha descubierto 14 cuentas de usuario que "pueden haber sido creadas fuera del proceso normal por Quadriga" y que "parece que las cuentas identificadas se crearon con varios alias". El informe continúa:

"...las Cuentas Identificadas fueron creadas internamente sin un cliente correspondiente y utilizadas para operar en la plataforma Quadriga. [EY] fue además informado de que los depósitos en algunas de las Cuentas Identificadas pueden haber sido creados artificialmente y posteriormente utilizados para operar en la plataforma Quadriga".

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El monitor también ha estado tratando de proteger los datos de transacciones y saldos de cuentas de la plataforma, que sin embargo está almacenada en la nube por Amazon Web Services:

"Debido a que la cuenta es una cuenta personal a nombre del Sr. Cotten, AWS ha indicado que no puede proporcionar al Monitor acceso a la cuenta de AWS para permitir que se asegure una copia de los datos que aloja".

A principios de esta semana, el exchange de criptomonedas Kraken ofreció una recompensa de 100.000 USD por las pistas que pudieran llevar al descubrimiento de los fondos perdidos de QuadrigaCX. La recompensa puede ser cobrada en fiat o en moneda digital. Kraken declaró: "Todas las pistas recogidas por Kraken serán entregadas al FBI [Oficina Federal de Investigaciones], a la RCMP [Real Policía Montada de Canadá] o a otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que tienen un interés activo en este caso".

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