El antiguo director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, quien se declaró culpable de cargos criminales en 2023 y ha estado en libertad bajo fianza, ha recibido permiso para viajar a Singapur, ostensiblemente para asistir a la conferencia Token2049.
En una presentación del 13 de septiembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el juez John Koeltl concedió a Cohen-Pavon el permiso para viajar desde Israel a Singapur del 16 al 20 de septiembre “para fines comerciales”. Cohen-Pavon, parte de la misma acusación criminal que el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, supuestamente ganó aproximadamente USD 3.6 millones en ganancias de la venta de tokens CEL al ayudar a inflar artificialmente el precio.
“Las condiciones de liberación del señor Cohen-Pavon le permiten viajar dentro de Israel, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Este de Nueva York [EDNY] y puntos intermedios para fines de viaje al Distrito Sur de Nueva York”, dice el expediente del tribunal. “Escribimos en nombre del Sr. Cohen-Pavon para solicitar permiso para viajar desde Israel a Singapur del 16 de septiembre de 2024 al 20 de septiembre de 2024 por motivos comerciales, incluyendo una escala en Bangkok, Tailandia, ya que no hay vuelos directos entre Israel y Singapur.”
Fuente: SDNY
Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos de fraude contra Mashinsky y Cohen-Pavon en julio de 2023 relacionados con el engaño a los usuarios de la plataforma de préstamos criptográficos. Mashinsky, quien renunció como CEO en septiembre de 2022 y presuntamente ganó aproximadamente USD 42 millones en beneficios de la venta de CEL, fue arrestado el mismo día.
Cohen-Pavon, quien supuestamente no se encontraba en los EE.UU. cuando se presentó la acusación, fue arrestado en septiembre de 2023. Inicialmente se declaró no culpable de conspiración para cometer manipulación de precios, fraude de valores, manipulación de precios de valores y fraude electrónico, cambiando luego su declaración a culpable.
El exejecutivo de Celsius fue liberado bajo una fianza de USD 500,000, con restricciones de viaje al SDNY, EDNY, Israel, “y puntos intermedios.” Mashinsky se declaró no culpable y está programado para juicio en enero de 2025. Cohen-Pavon enfrentará una audiencia de sentencia el 11 de diciembre.
¿Por qué Token2049?
Como CEO de Celsius, Mashinsky asistió a la conferencia de criptomonedas Token2049 en Hong Kong en 2019 y en Londres en 2021. El ex CEO también está en gran medida restringido a viajar dentro del SDNY y EDNY hasta la conclusión de su caso penal.
Cohen-Pavon solicitó previamente permiso a un juez para viajar a Tokio en junio de 2024. Aunque ninguno de los documentos judiciales menciona explícitamente Token2049, el momento de la solicitud de viaje en septiembre podría sugerir que el ex jefe de ingresos planea asistir a la conferencia de criptomonedas. Cointelegraph contactó al abogado de Cohen-Pavon para obtener un comentario, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Mashinsky busca testigos
La solicitud de viaje de Cohen-Pavon coincidió con el fin de semana en que los abogados de Mashinsky presentaron su primer documento público en más de cuatro meses. Según una presentación del 14 de septiembre, el ex CEO de Celsius busca “preservar el testimonio de seis testigos materiales que residen fuera de los Estados Unidos,” incluido Cohen-Pavon.
Los abogados de Mashinsky alegaron que cinco de los seis testigos que planean llamar “ignoraron o desestimaron las instrucciones explícitas [de Mashinsky] para generar ingresos vendiendo consistentemente tokens CEL en el mercado y, en su lugar, compraron tokens CEL en exceso en el intercambio FTX durante 2021.” Solicitaron la oportunidad de interrogar a los testigos y a las partes con conocimiento de las supuestas instrucciones.
“Los riesgos son altos,” dijo el memo del 14 de septiembre. “El gobierno ha informado a la defensa que su ‘posición actual’ es que las Pautas de Sentencia requieren que el Sr. Mashinsky reciba una sentencia de 115 años de prisión.”
Celsius se acogió a la protección por bancarrota en los EE.UU. en julio de 2022, pero comenzó a pagar a los acreedores en agosto de 2024. La compañía también tiene casos civiles pendientes con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.
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