Rusia: La Duma Estatal Considera la Ley

Un grupo de diputados rusos encabezados por Anatoly Aksakov, Presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal, presentó a la Duma Estatal un proyecto de ley federal sobre un reglamentos de criptomonedas y Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), según se informó en un comunicado de prensa oficial del 20 de marzo.

Según el comunicado de prensa, los documentos "Sobre los Activos Financieros Digitales" y "Sobre Métodos Alternativos de Recaudación de Fondos (Crowdfunding)" fueron preparados de acuerdo con las instrucciones recientes del presidente Vladimir Putin, declarando que las regulaciones de criptomoneda se convertirán en ley el 1 de julio de 2018.

El proyecto de ley "Sobre los Activos Financieros Digitales" fue presentado por primera vez el 25 de enero por el Ministerio de Finanzas ruso. El cual define a las criptomonedas y los tokens como activos financieros digitales, permitiendo el comercio sólo a través de operadores autorizados de cambio, y estableciendo Reglamentos de Conozca a Su Cliente (KYC) para las ICOs.

En la versión actual del documento se reconoce que los activos digitales son propiedad de la Federación de Rusia y se subraya que no es un medio legítimo de pago en el territorio de la Federación de Rusia.

Según el experto financiero Veselin Petkov, la versión actual del proyecto de ley "Sobre Activos Financieros Digitales" tiene una diferencia clave de la propuesta por el Ministerio de Finanzas en enero.

La versión actual establece las regulaciones de KYC para la verificación de la identidad del cliente en los intercambios de cripto. Según Petkov, la nueva legislación se haría eco de los requisitos de EE.UU para el intercambio de criptomoneda, en el sentido de que también requeriría la verificación de las cuentas de clientes a efectos de Anti-Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering) (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (Counter Terrorist Financing - CTF).

El 24 de febrero, Cointelegraph informó que casi 13.000 datps de clientes de CoinBase fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (Internal Revenue Service) (IRS). El 27 de diciembre de 2017 uno de los mayores intercambios, Poloniex, anunció que requerirá que todas las cuentas sean verificadas.

El proyecto de ley ruso propone los siguientes requisitos para los operadores de intercambio de criptomonedas:

"Una billetera digital es abierta por el operador de una bolsa de activos financieros digitales sólo después de pasar los procedimientos de identificación del propietario de conformidad con la Ley Federal de "Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

También hay una diferencia con respecto a las ICOs en la nueva versión del proyecto de ley. En contraste con los 50.000 rublos (900 dólares) sugeridos anteriormente como cantidad máxima de inversión para los inversores no cualificados, el proyecto de ley ahora sugiere que el límite máximo será definido por el Banco Central de la Federación Rusa (CBR).

En enero, Cointelegraph informó sobre un desacuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el CBR, que discrepó sobre si debía aceptarse el comercio de criptomonedas. Según Ría Novosti, el desacuerdo ha sido finalmente resuelto, y ahora el CBR está a cargo del cambio de criptomoneda en el país.

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