Banco Central de Rusia: los criminales rara vez usan criptos para retirar fondos robados

En Rusia, los estafadores rara vez utilizan las criptomonedas para retirar el dinero robado, según el banco central del país. La noticia fue dada por el medio local de noticias TASS, el 21 de junio.

El primer subdirector del Departamento de Seguridad de la Información del Banco de Rusia, Artem Sychev, dijo a TASS que el banco central supervisa los métodos de retiro de fondos y desarrolla medidas de protección adicionales. Según el banco, los delincuentes prefieren retirar el dinero robado en lugar de retirarlo con monedas digitales. Sychev dijo:

“En la Federación Rusa, este [retiro de fondos robados con criptomonedas] se usa muy raramente. Sí, a veces las criptomonedas se utilizan para retirar fondos, pero ahora no está muy extendida, porque es mucho más fácil para un atacante obtener efectivo".

Sychev agregó que los estafadores usan una tarjeta bancaria para retirar el dinero robado, sin embargo, no más de dos a cuatro veces, momento en el que posteriormente se deshacen de él. Sychev continuó:

“No es tan importante qué tecnología se desarrollará en el futuro cercano: inteligencia artificial o robotización. Es más importante para nosotros entender qué tecnologías y métodos puede usar un atacante no solo para un ataque, sino también para retirar dinero. Nuestro vector de atención se dirigirá a esa dirección. Por ejemplo, si vemos que los atacantes aprenden a retirar dinero rápidamente a través de algún canal específico, en consecuencia construiremos medidas adicionales de protección".

Tal como se informó recientemente, la firma de inteligencia blockchain Chainalysis afirmó que el 64% de las estrategias de retiros de ataques de ransomware implican el lavado de fondos a través de exchanges de criptomonedas. Entre otras estrategias de recuperación de ransomware analizadas, el 12% involucró servicios de mezcla y el 6% involucró redes de igual a igual (p2p), mientras que otros fueron a través de proveedores de servicios mercantiles o mercados de la dark web. El 9% de los ingresos de ransomware no se han gastado.

Otro informe de Chainalysis reveló que al menos el 95% de los delitos de criptomonedas investigados por las fuerzas policiales involucran a Bitcoin (BTC). El director de operaciones de la compañía, Jonathan Levin, dijo que las autoridades policiales deben adoptar enfoques más sofisticados para hacer frente a las dark webs y advirtió que la criptoindustria estaba comenzando a ver los inicios de la financiación del terrorismo.

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