Al menos el 95 por ciento de los criptodelitos implican Bitcoin, dice ejecutivo de Chainalysis

Al menos el 95% de los delitos de criptomonedas investigados por las fuerzas de seguridad involucran a bitcoin (BTC), el co-fundador y COO de Chainalysis le dijo a Fortune el 24 de abril.

Jonathan Levin, cuya compañía ofrece software de investigación para que las fuerzas de seguridad persigan a los malos actores, dijo que BTC es "de lejos la favorita" para los hackers y criminales. 

Reveló que las fuerzas del orden deben adoptar enfoques más sofisticados para hacer frente a las redes oscuras (darknets), y advirtió que la criptoindustria estaba empezando a ver los inicios de la financiación del terrorismo. 

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Levin dijo que los registros que han dejado las transacciones de criptomonedas han llevado a muchos arrestos, ya que los funcionarios de Estados Unidos abordan la mortífera crisis de los opioides y tratan de detener el flujo de drogas ilegales al país, a menudo desde China. Le dijo a Fortune:

“Lo que hemos visto es que existe la capacidad de vincular algunas de esas transacciones en criptomonedas ya sea a las farmacias en China o realmente a los servicios que la gente está usando para distribuir fentanilo.”

Según Levin, la transparencia de las criptomonedas está ayudando a los organismos encargados de la aplicación de la ley a tramitar los casos contra los sospechosos con mayor rapidez que en las finanzas tradicionales, en particular porque los investigadores ya no necesitan depender de la obtención de registros de bancos extranjeros.

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A pesar de que los criptocriminales utilizan bitcoin abrumadoramente, Levin señaló que Chainalysis ha lanzado el monitoreo de transacciones en tiempo real para 10 criptomonedas, así como una cesta de stablecoins, porque las agencias de aplicación de la ley están tratando de investigar los hackeos en los criptoexchanges donde se roban otros tokens.

Levin también dijo que ha estado investigando el caso de QuadrigaCX, el criptoexchange canadiense principal que fue declarado oficialmente en quiebra a principios de este mes. La empresa perdió el acceso a los monederos fuera de línea y a las llaves correspondientes tras la muerte del director general en diciembre del año pasado, y al parecer debe más de USD 195 millones a 115,000 clientes.

En la entrevista, el ejecutivo de Chainalysis sugirió que Quadriga "estaba operando con reserva fraccionaria y en graves problemas”:

“Estábamos mirando las existencias de bitcoin y también las existencias de tether de la Quadriga y lo que encontramos muy rápidamente fue que la Quadriga como exchange en realidad no tenía los fondos de clientes que los medios de comunicación informaron que se habían perdido. Esos fondos en realidad nunca existieron.”

Levin también repitió las afirmaciones hechas en un informe de Chainalysis a principios de este año de que dos grupos de hackers han sido responsables de robar USD 1 mil millones en criptomonedas, lo que representa que la mayoría de los fondos se han perdido en estafas.

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