Aleksei Andriunin, un ciudadano ruso acusado de manipular criptomonedas a través de la plataforma de creación de mercado Gotbit, habría llegado a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Estados Unidos.
El fundador y CEO de Gotbit, Andriunin, ha acordado renunciar a aproximadamente 23 millones de dólares en Tether USDt (USDT) y USDC de Circle (USDC) en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Massachusetts, informó el servicio de noticias legales Law360 el 19 de marzo.
Como parte del acuerdo, Andriunin se declarará culpable de tres cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y manipulación de mercado, según la carta firmada por el acusado el 19 de marzo.
Un extracto de las cartas en el caso del fundador de Gotbit relacionado con la confiscación de 23 millones de dólares como parte del acuerdo con los fiscales de Massachusetts: Law360
“El acusado entiende y acepta que la confiscación no satisfará ni afectará ninguna multa, gravamen, penalización, restitución, costo de encarcelamiento, obligación tributaria u otra deuda con los Estados Unidos,” dice la carta.
El acuerdo no vincula al Fiscal General de EE. UU.
En la carta al acusado, la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, Leah Foley, enfatizó que el acuerdo para confiscar 23 millones de dólares es solo entre Andriunin y la fiscalía.
“No vincula al Fiscal General de los Estados Unidos ni a ninguna otra autoridad federal, estatal o local de persecución,” indica la carta.
La carta también establece que el acusado reconoce que el tribunal no está obligado a seguir los cálculos de sentencia propuestos por la fiscalía de Massachusetts.
Un extracto de las cartas legales en el caso del fundador de Gotbit relacionado con las directrices de sentencia con los fiscales de Massachusetts: Law360
“El acusado no podrá retirar su declaración de culpabilidad si no está de acuerdo con cómo el tribunal calcula las directrices o con la sentencia que el tribunal impone,” escribió la fiscal Foley.
Andriunin fue extraditado a EE. UU. en octubre de 2025
El acuerdo del fundador de Gotbit con los fiscales de Massachusetts llegó meses después de que Andriunin fuera extraditado a EE. UU. en octubre de 2024 tras ser arrestado por las autoridades portuguesas.
Desde la extradición, Andriunin ha comparecido en un tribunal federal en Boston, Massachusetts, donde se ordenó que permaneciera detenido hasta nuevo aviso.
Andriunin, de 26 años, fue acusado de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico en una acusación sustitutiva en octubre de 2024.
Fuente: Alex Andriunin
Según los documentos judiciales de Massachusetts, Gotbit era un “creador de mercado” de criptomonedas que orquestó un “esquema generalizado de manipulación del mercado de criptomonedas”. La plataforma estaba registrada en Belice y se decía que proporcionaba volumen de trading artificial para firmas globales, incluidas las de EE. UU., entre 2017 y 2024.
Aparte de Andriunin, la denuncia penal de las autoridades de Massachusetts en septiembre de 2024 también involucró a otros empleados de Gotbit, como el director de marketing Fedor Kedrov y el director de ventas Qawi Jalili, ambos residentes en Rusia.
En la carta de acuerdo, la fiscal de Massachusetts, Foley, mencionó que los activos listados en la sección de confiscación del acuerdo de Gotbit son controlados únicamente por el acusado en nombre de Gotbit, a pesar de que estos activos pertenecen a Gotbit.
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