Pandilla de ciberdelincuentes ruso-ucraniana arrestada en España, supuestamente usó BTC para lavar $1.24 mil millones

La policía española ha arrestado a una banda de ciberdelincuentes formada por ciudadanos rusos y ucranianos presuntamente implicados en el robo de más de 1.240 millones de dólares a instituciones financieras de todo el mundo, convirtiendo posteriormente sus ganancias ilícitas en Bitcoin (BTC), según informó Associated Press el 26 de marzo.

Según declaraciones de la policía española y de Europol, el líder de la banda, un ucraniano llamado "Denis K.". y sus tres presuntos cómplices de origen ruso y ucraniano, han sido identificados y detenidos en la ciudad española de Alicante. En un periodo de 5 años, los delincuentes han robado más de 1.000 millones de euros (1.240 millones de dólares) a instituciones financieras de todo el mundo.

Al parecer, los delincuentes estaban involucrados en delitos cibernéticos , que apuntaban a más de 100 instituciones financieras y a veces lograban salirse con la suya con hasta 10 millones de euros en cada atraco. Como alegaron las autoridades, casi todos los bancos rusos se vieron afectados y alrededor de 50 de ellos perdieron dinero en los ataques.

La banda obtuvo acceso a las redes bancarias internas enviando correos electrónicos de phishing con archivos adjuntos maliciosos a los funcionarios del banco. El malware proporcionó a los presuntos autores el control sobre el hardware afectado, permitiéndoles poner en peligro los cajeros automáticos y utilizar los equipos para retirar sumas de dinero ilimitadas.

AP informa que los ciberdelincuentes no gastaron el dinero mal obtenido, sino que lo cambiaron por bitcoins. Una vez convertida, la criptomoneda se utilizó para comprar diferentes activos, incluyendo bienes inmuebles y vehículos en España.

En febrero de 2018, la policía tailandesa detuvo a un ciudadano ruso, Sergey Medvedev, alegando que era la segunda persona al mando en una organización internacional de ciberdelincuencia y administrador del sitio de la web oscura Infraud. El portal se utilizaba para vender tarjetas de crédito robadas, identidades y documentos gubernamentales obtenidos ilegalmente. En el momento del arresto, Medvedev estaba en posesión de más de 100.000 Bitcoins (BTC), lo que equivalía aproximadamente a 820 millones de dólares en ese momento.