Keonne Rodriguez, uno de los dos individuos asociados con el mezclador de criptomonedas Samourai Wallet a quienes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó de lavado de dinero, se declaró no culpable y fue puesto en libertad bajo fianza.
En una comparecencia el 29 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Rodriguez se declaró no culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero. Los fiscales adjuntos de los Estados Unidos acordaron una fianza de $1 millón para el cofundador de Samourai Wallet, con restricciones de viaje a partes de Nueva York y Pensilvania cuando no esté confinado en su hogar.
Rodriguez estará en gran parte confinado a su residencia en Harmony, Pensilvania, y se le requerirá llevar un dispositivo de monitoreo de ubicación. Además, los términos de su fianza le impiden prestar servicios para Samourai Wallet o participar en "cualquier transacción de criptomonedas, directa o indirectamente", sin aprobación previa.
William Hill, el director de tecnología de Samourai Wallet, fue arrestado el 24 de abril —el mismo día que Rodriguez— y aún no ha comparecido en un tribunal de los Estados Unidos. Esto probablemente se deba a que Hill fue arrestado en Portugal y las autoridades están trabajando en los procedimientos de extradición. Rodriguez está programado para comparecer en la corte nuevamente el 14 de mayo.
Ambos individuos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero y cinco años por la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Las autoridades ya han tomado el control de los servidores y el dominio de Samourai Wallet en Islandia.
Los arrestos son los últimos de una serie de acciones del gobierno de los Estados Unidos contra los mezcladores de criptomonedas, con afirmaciones de que la tecnología ha estado facilitando el lavado de dinero por parte de grupos de hackers y terroristas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Blender y Tornado Cash a pesar de las críticas de muchos líderes de la industria y legisladores.
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