El exchange de criptomonedas Garantex Europe, que fue sancionado el jueves, podría tener ya un plan de contingencia que le permita eludir el impacto de las medidas estadounidenses, según ha afirmado la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs.
El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó por segunda vez a Garantex, junto con su sucesora, Grinex.
Sin embargo, TRM Labs afirmó en un informe publicado el jueves que las sanciones podrían ser ineficaces, ya que entidades como Garantex "parecen preparar planes de contingencia con mucha antelación a las medidas de ejecución previstas", lo que les permite migrar rápidamente a sus clientes, infraestructura y fondos a plataformas sucesoras.
Garantex era un conducto clave utilizado por las bandas de ransomware para lavar ganancias ilícitas, transacciones en el mercado negro y el movimiento de otros fondos ilícitos. La OFAC estima que procesó miles de millones en transacciones de criptomonedas entre 2019 y marzo de 2025.
Los sucesores se alinearon con meses de antelación
Las autoridades estadounidenses, alemanas y finlandesas desmantelaron la infraestructura de Garantex en marzo, pero según TRM Labs, los registros del Gobierno kirguís muestran que Grinex se constituyó en diciembre de 2024, mucho antes de la incautación, y estaba lista para tomar el relevo.
Los monederos conectados a Garantex comenzaron a transferir fondos a la stablecoin A7A5, vinculada al rublo ruso, en enero de 2025, semanas antes del desmantelamiento, "lo que pone de relieve el conocimiento previo de la inminente aplicación de la ley y la intención de establecer un canal de transferencia de valor resistente a las sanciones", afirmó la empresa de inteligencia blockchain.
Se estima que Garantex procesó más de 100 millones de dólares en transacciones ilícitas hasta las sanciones iniciales de la OFAC en 2022, y cientos de millones de dólares más tras la designación.
"El desmantelamiento multinacional de marzo de 2025 no detuvo estas actividades. En cambio, los dirigentes de Garantex activaron rápidamente un plan de contingencia que parece haber estado en marcha durante meses", afirmó TRM Labs.
“En los días posteriores a la interrupción de Garantex, los canales de Telegram vinculados al exchange comenzaron a promocionar Grinex como una nueva plataforma con una funcionalidad familiar.”
Meer Exchange posiblemente sea otro plan de respaldo
Otro exchange de criptomonedas conocido como Meer fue uno de los primeros en cotizar A7A5 y tiene características e interfaces de negociación similares a Garantex y Grinex, según TRM Labs.
El sitio también se registró en diciembre de 2024, aproximadamente al mismo tiempo que Grinex y A7A5.
El momento apunta a un "desarrollo coordinado", según TRM Labs, y el aumento del volumen de operaciones de Meer tras la medida coercitiva de marzo de 2025 contra Garantex sugiere que "puede haber servido como un canal adicional para mantener los flujos", conectado a la actividad financiera ilícita de la red.
A7A5 también es clave para la evasión de sanciones
Una parte clave de la transición de Garantex a Grinex tras el cierre fue la introducción del token A7A5, que ayudó a facilitar el movimiento y la recuperación de los fondos congelados de los clientes.
TRM Labs afirmó que el nexo Garantex-Grinex-A7A5 es un "caso de estudio crítico" para supervisar la migración de actividades ilícitas y debería impulsar una mayor diligencia debida con respecto a los tokens vinculados a monedas fiduciarias con una gobernanza no transparente.
"El caso ilustra aún más cómo los tokens vinculados a monedas fiduciarias, que a menudo se comercializan como instrumentos de liquidación o compensación rutinarios, pueden reutilizarse como componentes básicos de estrategias de evasión de sanciones cuando se vinculan a redes corporativas opacas e instituciones financieras sancionadas", añadió la empresa.
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