La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha vuelto a designar al exchange de criptomonedas Garantex Europe a su lista de entidades sancionadas.
En un aviso del jueves, la OFAC dijo que había vuelto a designar a Garantex, así como ha sancionado a su “sucesor”, Grinex, a tres ejecutivos de Garantex y a seis empresas con sede en Rusia y la República Kirguisa por supuestamente facilitar transacciones ilícitas. Según la agencia gubernamental, el exchange Garantex procesó más de 100 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas desde 2019.
“Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación global y el desarrollo económico, y Estados Unidos no tolerará el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la elusión de sanciones”, dijo John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.
“Explotar los exchanges de criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales.”
La OFAC inicialmente sancionó a Garantex en 2022, diciendo que el exchange había “ignorado deliberadamente” los requisitos contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Según la oficina, los funcionarios de Garantex crearon Grinex como una forma de eludir las medidas tomadas contra el exchange, las cuales incluyeron la confiscación de 26 millones de dólares en criptoactivos, la incautación de su sitio web y la acusación de dos ejecutivos.
Las sanciones incluyeron varias direcciones de wallet para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tron (TRX).
Fundador de Garantex arrestado en India
El Departamento de Justicia de EE. UU. desclasificó acusaciones contra los ejecutivos de Garantex Aleksandr Mira Serda y Aleksej Besciokov en marzo, lo que llevó al arresto del segundo mientras estaba de vacaciones en India. Se enfrenta a cargos por conspiración para cometer Lavado de Dinero, conspiración para violar las sanciones de EE. UU. y conspiración para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.
El 6 de agosto, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia ordenó que se emitiera una orden de arresto “corregida” para Mira Serda. Permanecía en libertad en el momento de la publicación, mientras las autoridades de EE. UU. ofrecieron hasta 6 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su arresto o al de otros ejecutivos de Garantex.
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