La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó formalmente cargos contra Novatech, los fundadores Cynthia y Eddy Petion y los promotores que anunciaban la plataforma por fraude el 12 de agosto de 2024.
Según la denuncia de la SEC, Novatech recaudó más de USD 650 millones de más de 200,000 inversores en todo el mundo en un aparente esquema Ponzi.
Más específicamente, la SEC alegó que los fundadores de Novatech recaudaron cientos de millones de dólares de los inversores alegando que invertirían esos fondos en criptoactivos y mercados de divisas en nombre de sus clientes y prometieron a los inversores "ganancias desde el primer día". Sin embargo, solo una pequeña parte de los fondos acumulados se asignó para el comercio en los mercados. La mayoría de los fondos se utilizó para compensar a los inversores anteriores y pagar a los promotores, según la SEC.
La agencia reguladora también cree que los fundadores Cynthia y Eddy Petion canalizaron parte de los fondos de inversión para uso personal y señaló el impacto particular que el presunto fraude tuvo en la comunidad haitiana de la ciudad de Nueva York.
Varios promotores de Novatech también fueron nombrados en la denuncia de la SEC, incluidos Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley. En el anuncio adjunto, Eric Werner, director de la Oficina Regional de Fort Worth de la SEC, emitió la siguiente declaración:
“Los esquemas piramidales de este tamaño requieren promotores para alimentarlos, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no solo a los principales arquitectos de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que propagan su fraude al solicitar víctimas ilegalmente.”
El regulador financiero está buscando "medidas cautelares permanentes", sanciones civiles, multas por devolución de ganancias y la restitución de los fondos desviados de los inversores hacia el presunto esquema fraudulento.
Fiscal General de Nueva York demanda a Novatech
En junio de 2024, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Novatech, sus fundadores y AWS Mining, que ya no está en funcionamiento, en nombre de más de 11,000 residentes de la ciudad de Nueva York que invirtieron en Novatech.
La demanda también acusó a Novatech de operar un esquema Ponzi y defraudar a los inversores de su dinero duramente ganado, en parte utilizando connotaciones religiosas e influencers para promover el producto al público.
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