La Comisión Bolsa y Valores de Estados Unidos ha impuesto acciones de ejecución por un valor de casi USD 4,700 millones contra empresas y ejecutivos de criptomonedas en 2024, lo que representa un aumento de más del 3,000% con respecto a 2023.
El año récord de la SEC fue impulsado principalmente por su enorme acuerdo de USD 4,470 millones con Terraform Labs y el ex CEO, Do Kwon, en junio, siendo su "mayor acción de ejecución hasta la fecha", según un informe del 9 de septiembre de Social Capital Markets.
Las 11 acciones de ejecución del regulador en 2024 han generado un aumento del 3,018% con respecto a sus multas por un valor de USD 150.3 millones el año pasado, a pesar de haber tenido 19 acciones menos contra empresas de criptomonedas.
El importe total obtenido por la SEC este año eclipsa el importe total combinado entre 2013 y 2023. Fuente: Social Capital Markets
El monto total de las multas incluye la cantidad de confiscación, devolución, sanciones civiles, el monto del acuerdo y los intereses previos al fallo, y se contabilizaron desde el momento en que la SEC inició la acción de ejecución.
El aumento de las multas de este año sugiere que la SEC ha realizado un cambio estratégico hacia la búsqueda de casos más influyentes.
"Esta tendencia indica un cambio estratégico de la SEC hacia menos pero mayores multas, con un enfoque en realizar acciones de ejecución de alto impacto que sienten precedentes para toda la industria", señaló el informe.
La SEC golpeó a la red de mensajería social Telegram con una acción de USD 1,240 millones en 2019, compuesta por USD 18.5 millones en sanciones civiles y USD 1,200 millones en devolución pagada a los inversores.
Este caso contribuyó significativamente a que la multa promedio aumentara casi un 2,000% interanual a más de USD 70 millones en 2019, según los datos de Social Capital Markets.
Los siguientes cuatro años vieron que la multa promedio oscilara entre USD 5 millones y USD 35.2 millones antes de que el caso de Terraform Labs elevara la multa promedio de 2024 por encima de los USD 420 millones.
GTV Media Group, Ripple Labs y los estafadores John y Tina Barksdale están entre aquellos a quienes la SEC golpeó con una acción de ejecución superior a USD 100 millones.
Dicho esto, el 46% de las multas impuestas desde 2020 han sido inferiores a USD 1 millón, mientras que el 30% se situaron entre el rango de USD 1 millón y USD 10 millones.
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