La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha dado otro paso en su intento de que se desestime el caso contra la empresa de software de minería de criptomonedas Digital Licensing, haciendo negocios como Debt Box. La agencia presentó una respuesta a su solicitud para que el tribunal desestimara el caso sin perjuicio, lo que permitiría a la agencia demandar nuevamente a Debt Box.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la División Norte de Utah sancionó a la SEC por "abuso flagrante de poder" y desestimó su primer intento de desestimar el caso sin perjuicio. También ordenó que Debt Box debería recibir el reembolso de los honorarios legales. Debt Box pidió al tribunal que no desestimara el caso sin perjuicio, calificando el movimiento como un ardid para evitar la desestimación permanente.
La SEC argumentó que la capacidad de volver a presentar una demanda estaba en interés de los inversores de Debt Box, y el precedente mostraba que el tribunal "normalmente debería conceder" la solicitud de desestimación sin perjuicio de un demandante. Declaró:
“La SEC busca la desestimación sin perjuicio para permitir que el nuevo equipo de abogados asignado al caso analice el expediente del caso y tome medidas adicionales de investigación antes de determinar si proceder o no con una nueva demanda”.
Los abogados principales de la SEC en el caso renunciaron después de que la agencia fuera sancionada por el tribunal.
Si se concediera una desestimación sin perjuicio, Debt Box buscó imponer 11 condiciones a la SEC si volviera a presentar un caso. La SEC estuvo de acuerdo en todo o en parte con la mayoría de esas condiciones. Una condición fue el uso de un aviso de Wells —una advertencia de la SEC que tiene la intención de presentar cargos— y la finalización de los archivos de investigación. La SEC buscó limitar el material que proporcionaría con el aviso.
La SEC se opuso a una condición que le obligaba a proporcionar a Debt Box todo el material que hubiera citado en el caso y a tener un representante presente en las interrogaciones no citadas en la investigación. Por último, se opuso a la condición de presentar información potencialmente exculpatoria (información que sería favorable al demandado) procedente de su investigación.
Debt Box está acusado de defraudar a inversores por USD 50 millones y de vender valores no registrados en forma de licencias para usar su software para minar activos digitales.
La SEC congeló temporalmente los activos de la empresa en agosto. Esta decisión llevó a que el tribunal sancionara a la agencia cuando encontró que había utilizado una "narrativa falsa" relacionada con los supuestos planes de la empresa de trasladarse fuera de los Estados Unidos para justificarlo. La SEC expresó su "profundo pesar" por esa acción.
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