La SEC presenta cargos contra start-ups debido a presunta estafa ICO

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado de prensa a finales de septiembre del 2017 que presentó cargos contra dos firmas emergentes y su fundador, el empresario Maksim Zaslavskiy, debido a la supuesta violación de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores.

Las start-ups son Diamond Reserve Club World (DRC) y REcoin Group Foundation. La SEC afirmó que Zaslavskiy utilizó el modelo inicial de recaudación de fondos (ICO) para promover sus actividades ilegales.

Según el regulador de valores de Estados Unidos, Zaslavskiy vendió monedas digitales ofreciendo activos no existentes en dos ventas con ICO. La ICO de REcoin tenía como objetivo recaudar fondos para la inversión inmobiliaria, mientras que la venta de tokens de DRC World estaba destinada a inversiones en diamantes.

Detalles de la supuesta "estafa"

La SEC afirmó que Zaslavskiy lanzó REcoin como "la primera criptomoneda respaldada por bienes raíces".

También presumió que la start-up tenía un equipo de abogados, corredores, profesionales y contadores que invertirían el dinero recaudado por REcoin de su ICO en bienes raíces.

Zaslavskiy, sin embargo, presuntamente falsificó el dinero recaudado de la ICO, alegando que estaba entre $2-4 millones cuando el procedimiento real estaba alrededor de $300,000.

Asimismo, la SEC dijo que Zaslavskiy había establecido DRC World cuando la agencia "interferió" con las actividades de REcoin.

Basado en el anuncio de Zaslavskiy en un foro de Bitcoin el 11 de septiembre del 2017, los miembros de DRC World pueden intercambiar fácilmente sus tokens por diamantes físicos en la plataforma de la start-up en tiempo real.

La SEC, sin embargo, afirmó que DRC no tenía ni inversiones en diamantes ni operaciones comerciales.

Acciones de la SEC en contra de la "estafa"

La SEC ha congelado los activos de ambas compañías y Zaslavskiy a través de una orden judicial de emergencia de un tribunal federal del distrito en Brooklyn, Nueva York.

La agencia también está planeando imponer multas a las compañías y ordenarles devolver todos los fondos recaudados a los inversionistas. También planea prohibir que Zaslavskiy participe en cualquier oferta de valores digitales en el futuro.

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