SEC presenta acusaciones contra dos ICO

La SEC ha cumplido con su advertencia contra las ICO sobre los sistemas de tokenización como valores no registrados. Los cargos se dirigieron a REcoin y DRC (Diamond Reserve Club), ambas ICO fundadas por Maksim Zaslavskiy.

Estafa de monedas de bienes raíces

REcoin fue promocionada inicialmente como una moneda ofrecida con respaldo en activos inmobiliarios adquiridos con los ingresos de la ICO. Zaslavskiy dijo a los inversores que la compañía tenía un "equipo de abogados, profesionales, corredores y contadores" que completaría las compras, cuando de hecho, nadie había sido contratado.

También indicó a los inversores que había recaudado entre $2 y $4 millones, cuando la cifra real estaba más cercana a los $300,000.

Respaldo de diamantes

Zaslavskiy también vendió monedas dentro del esquema de la ICO DRC, diciendo a los inversores que la compañía tenía relaciones con los mayoristas de diamantes que le venderían con descuentos. Se prometió a los inversionistas ganancias considerables del proceso de arbitraje de diamantes.

Sin embargo, como REcoin, el esquema de DRC era simplemente una cáscara para tomar los fondos de los inversores desprevenidos. Zaslavskiy en realidad nunca había hecho negocios con los vendedores de diamantes, ni había ningún negocio de la compañía que se tramitaba.

Demostrando que la advertencia es verdadera

La SEC reiteró sus advertencias, tanto a los inversionistas cuanto a las potenciales ICO. Para el público, la Comisión dejó claro que los inversores deben tener cuidado, diciendo:

"Los inversores deben ser cautelosos con las compañías promocionando sus ICO como una forma de generar rendimientos excesivos. Como alegado en nuestra queja, Zaslavskiy atrajo a los inversores con falsas promesas de rendimientos considerables de la tecnología novedosa."

Al mismo tiempo, los cargos sirven como una advertencia para otras ICO que buscan atraer a los inversionistas con promesas de retornos. Las acciones recientes de la SEC deberían servir como una fuerte advertencia de que las ICO serán investigadas y seleccionadas para ser procesadas a menos que sean cuidadosos con la honestidad reguladora.

La SEC ha obtenido una orden judicial para congelar los activos de Zaslavskiy y está buscando el reembolso a los inversionistas, así como sanciones, intereses, y una orden que le impida un cargo de oficial o director en el futuro.