La Comisión de Bolsa y Valores ha pausado su demanda por fraude contra la empresa de minería de criptomonedas Geosyn Mining y sus ejecutivos después de que fiscales federales de EE.UU. presentaran cargos similares contra el CEO de la compañía y dos exejecutivos.
En un documento presentado el 14 de febrero ante un tribunal federal de Texas, la agencia acordó suspender el caso que presentó en abril de 2024 después de que el CEO de Geosyn, Caleb Joseph Ward, y el exjefe de operaciones de la firma, Jeremy George McNutt, se entregaran a las autoridades y comparecieran ante el tribunal un día antes.
En un documento presentado el 5 de febrero ante un tribunal federal de Texas y desclasificado el 10 de febrero, una declaración jurada del FBI alegó que Caleb Ward, Jeremy McNutt y Jared McNutt, exgerente de ventas de Geosyn que no fue mencionado en la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores, defraudaron a sus clientes y gastaron su dinero en artículos y gastos personales.
La denuncia alegaba que el trío les dijo a sus clientes que Geosyn compraría y alojaría equipos de minería de Bitcoin (BTC) para ellos por una tarifa mensual, y que recibirían una parte del BTC minado.
Los fiscales alegaron que, en muchos casos, no compraron el equipo como prometieron y "usaron el dinero de los clientes para financiar sus lujosos estilos de vida".
En su lugar, los ejecutivos gastaron el dinero de los clientes en armas, relojes de lujo, un viaje familiar a Disney World y un supuesto viaje de negocios a Miami, donde "acumularon miles de dólares en cargos de restaurantes y clubes nocturnos con las tarjetas de crédito de Geosyn", según la declaración.
Extracto de la declaración jurada del FBI en la que se alega que varios gastos personales de ejecutivos se pagaron con fondos de clientes. Fuente: PACER
Ward y los dos McNutt enviaron informes falsos a los clientes para hacerles creer que sus equipos de minería estaban generando ingresos, según la declaración jurada.
El trío también “usó dinero de nuevos clientes —que los nuevos clientes creían que había sido utilizado para comprar sus equipos de minería— para comprar Bitcoin y transferirlo a los clientes anteriores sin informarles que sus equipos en realidad no estaban operando”, alegó la denuncia.
Los fiscales también afirmaron que los ejecutivos “mentían a los clientes potenciales sobre el costo de las máquinas” para obtener una ganancia adicional y mantenían una hoja de cálculo con los precios reales e inflados de los equipos de minería, los cuales estaban “muy por encima de la tarifa de adquisición declarada del 13-15% que mostraban a los clientes potenciales”.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores afirmó en su demanda que Ward y Jeremy McNutt defraudaron a aproximadamente 64 inversionistas por un total de 5,6 millones de dólares entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. Sostuvo que los acuerdos de servicio fueron vendidos como valores no registrados, una afirmación que Ward ha rechazado.
La agencia también afirmó que Geosyn no compró 400 de los 1.400 equipos de minería incluidos en sus acuerdos y no puso en funcionamiento la mayoría de los equipos adquiridos. Además, señaló que Ward denunció a Jeremy McNutt ante las autoridades por malversación de fondos “sin revelar sus propias apropiaciones indebidas”.
La semana pasada, Ward y Jeremy McNutt respondieron a una solicitud de enero del juez Mark Pittman en la que les pedía a ellos y a la Comisión de Bolsa y Valores que explicaran cómo la administración de Donald Trump y la nueva dirección de la Comisión de Bolsa y Valores podrían afectar el caso.
Ambos pidieron al tribunal que suspendiera el caso de la Comisión de Bolsa y Valores debido al caso paralelo iniciado por los fiscales y para permitir evaluar cómo las políticas favorables a las criptomonedas de Trump podrían “impactar la autoridad, prioridades de aplicación y posición de la Comisión de Bolsa y Valores en este caso”.
Trump ha prometido reducir la aplicación de regulaciones en la industria de criptomonedas, y la Comisión de Bolsa y Valores el mes pasado creó un grupo de trabajo sobre criptomonedas para interactuar con la industria y ha pausado algunas de sus demandas relacionadas con criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores, en un documento presentado el mismo día, afirmó que “ni el Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores ni la postura de la administración actual sobre la industria de criptomonedas deberían tener ningún efecto” en el caso, ya que no está relacionado con la regulación de criptomonedas y no se alegó que la pareja haya vendido criptomonedas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.