La investigación interna de Singapur sobre amenazas terroristas a nivel nacional ha revelado una dependencia significativa en las transferencias de efectivo para la recaudación de fondos. En contraste, la adopción de criptomonedas entre las organizaciones terroristas sigue siendo baja.
El informe de evaluación de la amenaza terrorista en Singapur 2024, publicado el 25 de julio, destacó una amenaza terrorista elevada para la nación debido a la inestabilidad global. El informe fue emitido por el Departamento de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.
Eludiendo regulaciones con efectivo
El gobierno de Singapur notó un aumento en el uso de criptomonedas para recaudar fondos para actividades terroristas por varios grupos terroristas islamistas. Sin embargo, el Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS) continúa recibiendo la mayor parte de su financiamiento a través de transferencias de efectivo.
"Aunque hay un uso creciente de criptomonedas, los medios predominantes para las transacciones financieras por parte de ISIS y sus afiliados siguen siendo los mensajeros de efectivo y los sistemas informales de transferencia de valor (hawala)."
Las transferencias electrónicas a través de instituciones financieras, negocios de servicios de dinero y mensajeros de efectivo siguen siendo la opción principal para que las organizaciones terroristas recauden capital. Aunque Singapur no informó indicios de un ataque inminente, el principal impulsor de la amenaza sigue siendo la auto-radicalización en línea impulsada por partidarios del grupo terrorista Hamas.
Donaciones en criptomonedas en la financiación del terrorismo
El informe también señaló que, en febrero, un grupo de medios pro-ISIS con sede en Filipinas realizó una campaña de recaudación de fondos en apoyo de los "muyahidines (luchadores)" y compartió carteles solicitando donaciones en criptomonedas.
La agencia recordó a los ciudadanos que financiar el terrorismo es un delito. Desde 2015, 13 individuos han sido condenados por financiar el terrorismo, incluidos tres singapurenses y 10 extranjeros.
Esfuerzo continuo de Singapur para frenar la financiación del terrorismo mediante la regulación
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) recientemente aumentó el nivel de riesgo para las plataformas de exchange de criptomonedas o proveedores de servicios de tokens de pago digital de medio-bajo a medio-alto como parte de una actualización de las leyes del país sobre la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo.
El cambio tiene como objetivo evitar que las organizaciones terroristas exploten la apertura económica de Singapur como un centro financiero, comercial y de transporte internacional para fines de financiación del terrorismo.
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