Un mes después de que la Junta de Valores del Estado de Texas tomara medidas contra Mirror Trading International (MTI), la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) también está investigando las actividades comerciales de la empresa.
Según la información que MTI compartió con FSCA, la empresa realiza operaciones de derivados de alta frecuencia utilizando bots en nombre de sus clientes.
El organismo de control financiero dijo en un comunicado que el modelo comercial actual de MTI requiere que posea una licencia de proveedor de servicios financieros, pero no parece tenerla.
La mayor preocupación de la FSCA era que MTI prometía a sus clientes retornos de hasta un 10% por mes. Esto, enfatizaron, era bastante inverosímil y poco realista.
Si bien la empresa afirma tener más de 2.9 mil millones de rands sudafricanos (~ USD 168 millones) en fondos de clientes en cuentas comerciales, la FSCA dijo que le preocupaba si los fondos realmente existían.
La FSCA advirtió a las personas contra el uso de los servicios de MTI, alegando que no poseía la licencia obligatoria para operar y ha aconsejado a sus clientes existentes que soliciten reembolsos inmediatos.
Para agregar más sustancia a sus dudas contra MTI, la FSCA señaló una declaración pública del corredor de la plataforma de MTI, FX Choice, que negó la legitimidad de los servicios y los volúmenes de negociación presumidos por MTI. El regulador dijo que actualmente se encuentra en proceso de obtener confirmación sobre estas afirmaciones.
El regulador dijo que estaba revisando la información e involucrará al Servicio de Policía de Sudáfrica una vez que puedan confirmar las discrepancias.
En julio, MTI afirmó que estaba en conversaciones con la FSCA y estaba trabajando en el cumplimiento normativo. También dijo que se comprometerá con “Comisión de Valores de Texas EE. UU" con respecto a la orden de cese y desistimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas.
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