Un influyente financiero de Corea del Sur habría montado una enorme estafa con criptomonedas después de que unos inversores insatisfechos quisieran que les devolviera el dinero por los malos consejos bursátiles que había dado. La policía ha detenido a 215 personas en relación con el presunto fraude.
De las 215 personas detenidas, 12 permanecen bajo custodia, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap . Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla de la estafa, identificado como jefe de mediana edad de una empresa de asesoría de inversiones y YouTuber con 620,000 suscriptores. El Mr. A huyó a Australia, pero ya ha sido detenido.
Un influencer estafador piensa a lo grande
Mr. A comenzó a vender activos virtuales después de que hiciera una mala recomendación de acciones en 2020 y los clientes exigieran un reembolso. Supuestamente creó una extensa red de empresas ficticias para llevar a cabo el fraude. Él y sus cómplices están acusados de recibir 325,600 millones de wones (USD 232.7 millones) de 15,304 personas para invertir en 28 criptomonedas entre diciembre de 2021 y marzo de 2023.
Seis de las 28 monedas fueron emitidas por el Mr. A y su equipo, que llegaron a manipular el mercado para ellas. Las otras monedas eran poco conocidas y tenían escaso valor, según el Equipo de Investigación de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Agencia de Policía del Sur de Gyeonggi. Gyeonggi es la provincia que rodea Seúl.
Los estafadores tenían acceso a 9 millones de números de teléfono recopilados del canal de YouTube del Mr. A y de la publicidad. Utilizaron los datos para promocionar la estafa entre nuevas víctimas, a menudo de mediana edad o ancianos, e incluso se hicieron pasar por miembros del Servicio de Supervisión Financiera.
Organigrama de las empresas fraudulentas del Mr. A. Fuente: Yonhap
Las víctimas pagaron USD 854,000 para participar en la estafa y se les animó a vender sus apartamentos para pagarla.
Se han confiscado 22 Bitcoin (BTC) al Mr. A, y la policía ha solicitado confiscar USD 34 millones en efectivo de cuentas asociadas a la estafa.
Los estafadores de criptomonedas en Corea del Sur se enfrentan a duras consecuencias
Según Yonhap, este caso es el mayor fraude con criptomonedas que se ha producido en Corea del Sur. El país ha experimentado un aumento de los fraudes relacionados con activos virtuales en los últimos años. Esto incluye fraudes promovidos por influencers.
En respuesta, Corea del Sur ha tomado medidas para vigilar las transacciones de criptomonedas en busca de actividades sospechosas y ha impuesto penas que llegan hasta la cadena perpetua.
Fuente: Anh | Corgi Studio
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