Los reguladores surcoreanos han centrado su atención en el comercio extrabursátil (OTC) de criptomonedas ante la creciente preocupación por su uso para actividades delictivas. Al parecer, los reguladores financieros del país están vigilando las operaciones en el mercado extrabursátil de criptomonedas.

Según un informe publicado en un diario local, el fiscal jefe adjunto Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y otros funcionarios reguladores vitales asistieron a una sesión sobre "Cuestiones jurídicas penales relacionadas con los activos virtuales" centrada en el mercado extrabursátil no regulado de criptomonedas. Durante el evento, No-Seong pidió que se regulara el mercado extrabursátil de criptomonedas debido a la preocupación por el lavado de dinero.

Una versión traducida de Google de la declaración de Seong decía:

“Las empresas ilegales extrabursátiles de monedas virtuales tienen corporaciones en el extranjero y se dedican al negocio de convertir monedas virtuales obtenidas ilegalmente en won coreano o monedas extranjeras. Es necesario regular estas empresas como negocios de comercio de activos virtuales no declarados.”

El término "mercado extrabursátil de criptomonedas" describe los exchanges que no están reconocidos oficialmente por el gobierno. Las transacciones extrabursátiles de monedas digitales incluyen todas las transacciones fuera de las plataformas reguladas, incluidos los exchanges peer-to-peer (P2P). Según el informe, hay un total de 172 criptomonedas disponibles en Upbit, la mayor plataforma regulada de criptomonedas de Corea del Sur, mientras que las plataformas extrabursátiles ofrecen hasta 700 criptomonedas.

El informe citaba varios casos de uso de plataformas extrabursátiles para convertir activos digitales en won coreano. El Departamento de Investigación de Delitos Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon detuvo y acusó a tres personas de participar en transacciones ilegales de divisas entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

Según el informe, se descubrió que el trío arrestado compraba monedas digitales por USD 70.9 millones (94,000 millones de wones) en OTC en el extranjero a petición de libios y luego las enviaba a Corea para convertirla en efectivo. El Servicio de Aduanas de Corea estimó que el valor de las transacciones ilegales de divisas realizadas con monedas digitales ascendió a USD 4,000 millones (5.6 billones de wones) el año pasado.

A lo largo de los años, Corea del Sur se ha dado a conocer por su estricta normativa en materia de criptomonedas y cuenta con varios reglamentos para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas. Los reguladores del país se han vuelto más proactivos tras el colapso de Terra.

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