El Departamento de Justicia Fiscal de Gyeonggi -la provincia más densamente poblada de Corea del Sur- consiguió recaudar 6,200 millones de wones (USD 4.6 millones) de impuestos no declarados el año pasado tras implantar un sistema de rastreo digital dirigido a las cuentas de criptomonedas de los evasores fiscales.
Según informó la agencia de noticias Yonhap el 22 de febrero, el departamento tributario de Gyeonggi utilizó los datos de registro de residencia de los "delincuentes", rastreando sus números de teléfono móvil para detectar sus cuentas en exchanges de activos virtuales.
La principal novedad es un sistema de rastreo digital. Antes, los servicios fiscales tenían que solicitar información a los exchanges de criptomonedas caso por caso. La comunicación y el intercambio de documentos tardaban hasta seis meses. Según Yonhap, el sistema de gestión digital desarrollado por la provincia redujo este proceso a unos 15 días.
Utilizando el sistema, el departamento provincial de impuestos consiguió encontrar las cuentas de criptomonedas de 5,910 individuos, cada uno de los cuales debía más de 3 millones de wones (USD 2,200) en impuestos locales. El departamento recaudó un total de 6,200 millones de wones (USD 4.6 millones) de 2,390 infractores.
La provincia planea reforzar la cooperación con los exchanges de activos virtuales y "revisar las medidas administrativas" para las plataformas que se nieguen a cooperar. Así lo prometió Noh Seung-ho, jefe del Departamento Provincial de Justicia Fiscal:
“Seguiremos tomando fuertes medidas de recaudación contra los delincuentes sin escrúpulos, como los que dicen que no tienen dinero para pagar impuestos y comercian con activos virtuales.”
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha animado activamente a los criptoexchanges a informar de cualquier transacción que levante sospechas de lavado de dinero y "salida de divisas" ilegales. La agencia también planea lanzar un "sistema de análisis de activos virtuales", rastreando y analizando los detalles de las transacciones de activos virtuales y las "complejas rutas de movimiento".
A principios de febrero, el gobierno surcoreano publicó una nueva actualización de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales. La legislación impone importantes medidas de castigo penal y multas por infracciones, entre ellas penas de prisión de duración determinada superior a un año o multas de tres a cinco veces el importe de los beneficios ilegales. Los delincuentes que ganen más de 5,000 millones de wones (USD 3.8 millones) con el comercio ilegal de criptomonedas se enfrentan a penas de cadena perpetua.
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