La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl desplegó una investigación criminal el 12 de junio, que condujo a la búsqueda e incautación de dos exchanges de criptomonedas sin nombre. Estos esfuerzos se hicieron efectivos con la esperanza de desmantelar una red criminal de Ethereum (ETH) por un valor de USD 41.5 millones.

Según Joongang Ilbo, la supuesta red delictiva promovió su modelo de negocio como un esquema de marketing multinivel, o MLM. Se cree que más de 1,500 personas habían enviado sus criptoactivos a los estafadores.

"Grandes ganancias" prometidas con las inversiones de ETH

Los informes indican que el CEO de la compañía, identificado por el nombre "Sr. Shin ", fue investigado y recibió una orden judicial que le prohibía abandonar el país mientras las autoridades realizaban su investigación. La policía indica que el Sr. Shin es una de al menos 100 personas vigiladas por las autoridades.

Otro sospechoso, conocido como "Sr. A ”también se está monitoreando. Como ejecutivo de uno de los exchanges, supuestamente prometió "enormes ganancias" para las inversiones de ETH.

El número de víctimas puede exceder los 1,500

Al cierre de esta edición, 433 inversionistas han presentado demandas ante la policía, alegando que no pudieron retirar sus fondos del plan. Los abogados que hablaron en nombre de las víctimas dijeron que podría haber 1,000 personas más que aún no se han acercado a la policía.

Cointelegraph informó el 2 de junio que el valor de los fondos ilícitos desviados a través de criptomonedas durante los primeros cinco meses del año asciende a los exhorbitantes USD 1.4 mil millones.

Sigue leyendo: