Mohammed Azharuddin Chhipa, un hombre de 35 años de Springfield, Virginia, fue declarado culpable por un jurado federal de hacer donaciones en criptomonedas a una organización terrorista, el Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS).
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Chhipa envió criptomonedas valoradas en USD 185,000 a miembros del ISIS en Siria entre octubre de 2019 y octubre de 2022.
Los registros judiciales y las pruebas confirmaron que Chhipa envió criptomonedas “para beneficiar a ISIS de varias maneras, incluso financiando la fuga de mujeres miembros de ISIS de los campos de prisioneros y apoyando a los combatientes de ISIS.”
Chhipa recaudó fondos a través de cuentas en redes sociales, transferencias bancarias electrónicas y recogidas de efectivo en persona. El dinero luego se convertiría en criptomonedas y se enviaría a Turquía, donde podría ser contrabandeado a miembros de ISIS en Siria, según el informe del DOJ.
Con el apoyo de un miembro de ISIS nacido en Gran Bretaña
Un miembro de ISIS nacido en Gran Bretaña y residente en Siria fue identificado como el principal co-conspirador de Chhipa, quien también recaudó fondos para fugas de prisión y ataques terroristas.
“En el transcurso de la conspiración, el acusado envió más de USD 185,000 en criptomonedas.”
Chhipa fue declarado culpable de cinco cargos: un cargo de conspiración para proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada y cuatro cargos de proporcionar e intentar proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada.
Pena máxima de 100 años de prisión por financiar a ISIS
Si es condenado consecutivamente al máximo por todos los cargos, Chhipa podría enfrentarse a hasta 100 años de prisión, aunque las condenas reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas.
Será condenado en una vista el 5 de mayo de 2025. Un juez determinará la duración de su pena de prisión, teniendo en cuenta las directrices de sentencia de EE.UU. y los factores estatutarios.
El Departamento de Justicia acusó recientemente a Maximiliano Pilipis, operador del exchange de criptomonedas AurumXchange, de lavado de dinero relacionado con el mercado de la dark net Silk Road.
Según una declaración del 28 de octubre, su exchange supuestamente procesó numerosas transacciones de cuentas mantenidas en Silk Road.
Además, el DOJ alegó que AurumXchange operó sin licencia desde 2009 hasta 2013 e infringió las normativas Conozca a su cliente, contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
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