‘Filtraciones suizas’, informante de HSBC planea lanzar un token criptomonetario ‘limpio y ético’

El francés Hervé Falciani, un informante que ha sido condenado por la mayor filtración en la historia bancaria, planea lanzar una criptomoneda ética que combatiría el lavado de dinero y el fraude, informó Reuters el 8 de febrero.

En el 2015, los tribunales suizos condenaron a Falciani in absentia por espionaje financiero agravado después de filtrar los detalles de alrededor de 30.000 cuentas, con casi USD 120 mil millones en activos en el banco privado suizo HSBC.

La evidencia —que supuestamente expuso una red de esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento ilícito de clientes— ha desencadenado investigaciones y procesamientos en varios países, y Falciani permanece en el exilio autoimpuesto en España después de que ese país negara dos veces el pedido de extradición a Suiza.

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Según los informes, ahora está trabajando en el desarrollo de un token criptomonetario ético, denominado "Tabu", que sería totalmente detectable e impediría los tratos ilícitos y la evasión tributaria.

El proyecto está siendo encabezado por los informantes tácticos sin fines de lucro de Falciani, cuyo equipo está formado por académicos españoles —muchos de ellos matemáticos— y expertos en tecnología financiera. Hablando en Madrid bajo un programa de protección de testigos, dijo a Reuters:

“Lo que sucede con cualquier innovación es que puede [...] usarse de manera incorrecta o tal vez de manera amigable con un [...] impacto social positivo. La información falsa es la base de cualquier tipo de fraude... [d]e la misma manera en que tenemos que lidiar con noticias falsas, la misma tecnología puede aplicarse a facturas falsas".

Falciani acredita el segundo rechazo de la solicitud de extradición desde España, el año pasado —una década desde que inicialmente filtró la "Lista Falciani"—, por haber atraído un gran interés de los inversores en el proyecto Tabu.

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Al haber recaudado 1,3 millones de euros (USD 1,5 millones), Falciani apunta a recaudar otros 2 millones de euros (USD 2,3 millones) en espera de la aprobación de los reguladores españoles. Según informes, hay 5 millones de tokens Tabu, valorados en 2 millones de euros, listos para la oferta.

Aparte de Tabu, el informante también está preparando un sistema de blockchain —denominado "Aletheia" que significa "divulgación" en griego— para verificar los contratos electrónicos de adquisición de las administraciones públicas. El objetivo del proyecto es mitigar el fraude y aumentar la eficiencia para reducir costos.

La relación de la criptomoneda con uno de los informantes más destacados de la década —Julian Assange— es bien conocida. En el otoño del 2017, Assange fue tan lejos como para agradecer públicamente al gobierno de Estados Unidos en Twitter por obligar a la organización a confiar en Bitcoin (BTC) debido al embargo bancario, asegurando a WikiLeaks un retorno del 50.000 por ciento.

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