La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán introdujo nuevas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) que todos los proveedores locales de servicios de activos virtuales (VASP) deben cumplir para 2025.
El 2 de octubre, la FSC publicó medidas actualizadas contra el lavado de dinero tras las enmiendas propuestas anteriormente por el organismo de supervisión financiera. Se espera que Taiwán ponga en marcha nuevas normativas relacionadas con las criptomonedas desde marzo.
Regulación de criptomonedas
La nueva normativa exige a todas las empresas de criptomonedas que se registren en el gobierno antes de septiembre de 2025 o se enfrentarán a sanciones, como una pena de dos años de prisión o multas de hasta 5 millones de nuevos dólares taiwaneses (USD 155,900).
A partir del 1 de enero de 2025, la normativa sustituirá al sistema actual para los proveedores de servicios de valor añadido taiwaneses. Incluso si las empresas han completado las antiguas medidas de cumplimiento AML, todavía se espera que cumplan con las nuevas normas y el proceso de registro.
La FSC aconsejó a los VASP que esperen hasta que se implemente el nuevo sistema de registro antes de presentar sus documentos para evitar volver a solicitarlo bajo diferentes normas.
También se espera que los proveedores de servicios de valor añadido preparen un informe de evaluación de riesgos y lo presenten a la agencia gubernamental correspondiente cada año como parte de las nuevas medidas de cumplimiento.
Se espera que la FSC presente una nueva propuesta de leyes relacionadas con las criptomonedas para junio de 2025, y se espera un borrador para finales de 2024.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con la FSC para obtener información adicional sobre sus próximas leyes AML. Cointelegraph también se ha puesto en contacto con bufetes de abogados taiwaneses locales para ayudar a comprender el impacto de estas leyes en la criptocomunidad local.
Las criptomonedas en Taiwán
Además de sus nuevas regulaciones AML, el gobierno taiwanés ha ampliado su participación en el sector de las criptomonedas.
El 30 de septiembre, la FSC abrió el mercado de ETF de activos digitales a los inversores profesionales locales.
Esta medida tiene como objetivo impulsar la competitividad del mercado financiero de Taiwán y se alinea con esfuerzos similares en Hong Kong y Singapur.
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