Las autoridades locales de Singapur anunciaron que habían iniciado una investigación relacionada con Terraform Labs, de Do Kwon.

Según un informe de Bloomberg, la policía de Singapur envió un correo electrónico el 6 de marzo en el que decía: "se han iniciado investigaciones en relación con Terraform Labs". El correo electrónico también añadía que las pesquisas están "en curso" y que Do Kwon no se encuentra actualmente en la ciudad-estado.

El mes pasado, el 16 de febrero, la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos acusó a Do Kwon y Terraform Labs de fraude en una nueva demanda.

Algunas voces en el espacio de las criptomonedas han criticado esta demanda como una forma de que la SEC vaya tras las stablecoins con futuras demandas. Abogados del sector incluso han calificado de "salvajes" las comparaciones de activos de la SEC.

Mientras tanto, la investigación de la SEC descubrió que Kwon retiró alrededor de 10,000 Bitcoin (BTC) de la plataforma Terra y de la Luna Foundation Guard, que finalmente cambió a fiat. En total, las acusaciones de la SEC afirman que Kwon ha blanqueado más de 100 millones de dólares en Bitcoin desde el colapso inicial de la plataforma.

En el momento de escribir estas líneas, Do Kwon no ha hecho ningún comentario. El cofundador de Terraform Labs ha estado activo en las redes sociales durante todo el escándalo. Sin embargo, no ha tuiteado desde principios de febrero.

Toda esta saga tiene sus raíces en mayo de 2022, cuando la stablecoin UST dejó de estar vinculada al dólar estadounidense. Esto provocó que el precio se desplomara a cero, lo que posteriormente causó una gran implosión en el mercado de activos digitales con una pérdida de casi 40,000 millones de dólares.

Terraform Labs también ha sido investigada por las autoridades de Corea del Sur, donde existía una orden de detención contra Kwon. La policía surcoreana viajó a Serbia para localizar a Kwon. 

El 15 de febrero, los fiscales surcoreanos solicitaron una orden de detención contra un ejecutivo local de comercio electrónico al que acusaban de aceptar LUNA para promocionar Terra Labs.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión