Tether utilizará la Suite de Chainalysis para rastrear la actividad de la red stablecoin

Chainalysis está desarrollando una solución de cumplimiento global para Tether (USDT), según un comunicado de prensa del 12 de febrero. El emisor de la stablecoin ahora puede identificar las transacciones de "alto riesgo" que ocurren en su red. 

El seguimiento es posible gracias a la suite "Conoce tu Transacción" (KYT) de Chainalysis, que permite a los emisores de tokens controlar la actividad de sus activos. La solución en tiempo real contra el blanqueo de dinero (AML) ayuda a los esfuerzos de cumplimiento mediante el seguimiento de toda la cadena de la vida de un token, desde su emisión hasta su reembolso.

KYT proporciona tanto una API como una interfaz de usuario para rastrear actividades sospechosas, con varias herramientas de filtrado.

Preparándose para los reguladores

Los representantes de Tether no revelaron directamente a Cointelegraph por qué la empresa decidió mejorar sus medidas de cumplimiento ahora.

Sin embargo, los reguladores de todo el mundo han empezado recientemente a señalar que las stablecoins merecen un escrutinio más profundo. En octubre de 2019, el Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), Kenneth Blanco, señaló que las stablecoins no están exentas de cumplir con las leyes ALD (AML).

Para los propósitos del regulador, los emisores de stablecoins están categorizados como negocios de servicios monetarios (MSB), y tienen que adherirse a los estándares regulatorios reservados para tales empresas.

Los exchanges de criptomonedas también se categorizan como MSB, y han implementado gradualmente controles KYC y AML más estrictos. Pero mientras que el cumplimiento de un intercambio es relativamente sencillo —su alcance es solo para el dinero que entra y sale— los emisores de stablecoins se enfrentan potencialmente a la tarea mucho más difícil de rastrear la actividad de la red.

Regular el flujo de dinero que entra y sale de la red de una stablecoin es relativamente simple, sin embargo, los reguladores de todo el mundo han identificado a menudo un riesgo grave para las transacciones con stablecoins.

El seguimiento de la actividad dentro de la propia red puede aliviar estas preocupaciones. Si bien Tether no puede confiscar directamente las tokens de "alto riesgo", sí puede congelar los monederos que las contienen.

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