La SEC acusa a un hombre de Ohio de un criptofraude de USD 33 millones contra unos inversores

La Comisión de Exchange y Valores de los Estados Unidos ha acusado a un hombre de  supuestamente estafar a 150 inversores en un plan de comercio de criptomonedas.

La demanda de la SEC, presentada en un tribunal federal de Nueva York el 11 de febrero, acusa a Michael W. Ackerman de recaudar al menos USD 33 millones en violación de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.

Atraer a los inversores a través de un grupo privado de Facebook para "Padres Médicos"

La estafa de Ackerman se llevó a cabo junto con dos socios fundadores sin nombre, con los que estableció el Q3 Trading Club en junio de 2017. Esto fue seguido por una asociación de inversión Q3 I LP, y una entidad afiliada, Q3 Holdings, LCC, ambas en el verano de 2018.

A partir de julio de 2017, Ackerman y sus cómplices, uno de los cuales es un cirujano, supuestamente buscaron inversores para el Q3 Trading Club a través de Facebook, dirigiéndose a los médicos en particular a través de un "Grupo para Padres Médicos" privado en la plataforma de redes sociales. 

Los estafadores supuestamente declararon que una estrategia comercial algorítmica diseñada y desplegada por Ackerman podría producir ganancias extraordinarias. 

La Comisión de Exchange y Valores alega que los socios manipularon las capturas de pantalla de la cuenta comercial del tercer trimestre para crear la falsa impresión de que contenía hasta USD 310 millones en activos, mientras que en realidad no contenía más de USD 6 millones en un momento dado.

La agencia acusa a Ackerman de engañar a los inversores sobre el éxito de su comercio de criptomonedas, el uso de los fondos de los inversores y la seguridad de los fondos de los inversores en la cuenta de comercio del Q3. En cuanto a esto último, se prometió a los inversores el 50% de las ganancias de la cuenta. 

Ackerman y sus socios supuestamente convirtieron solo una fracción de los aportes de capital de los inversores en criptomonedas, que luego se almacenó en una plataforma de comercio de divisas digital offshore incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. 

A partir de marzo de 2018, Ackerman también es acusado de engañar a sus socios fundadores en cuanto a las ganancias comerciales mensuales generadas por la estafa. 

Se alega que se enriqueció personalmente entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, utilizando USD 7.5 millones en fondos de inversión para comprar y renovar una casa, comprar joyas caras, varios coches y servicios de seguridad personal de la nómina.

Por estos presuntos delitos, la Comisión de Exchanges y Valores solicita una orden judicial permanente contra Ackerman, la devolución del dinero más los intereses anteriores al juicio y una sanción civil.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías también han presentado cargos contra él por su supuesta conducta.

La SEC, criptocriminales y la asistencia de desarrollo

El mes pasado, la Comisión de Exchanges y Valores acusó a un grupo de criminales que supuestamente habían recaudado más de USD 30 millones a través de una fraudulenta oferta inicial de monedas.

El 14 de enero, la SEC emitió una nueva advertencia de su división de Educación y Defensa del Inversionista, instando a los ciudadanos a ser cautelosos con las ofertas iniciales de monedas.

Paralelamente a la represión de los atracos, el comisionado Hester Peirce (alias "criptomamá") ha estado elaborando una nueva