La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB, por sus siglas en inglés) ha emitido una orden de emergencia de cese y desistimiento a una red de empresas relacionadas con criptomonedas, anunció la SSB en una declaración oficial el 12 de julio.
El comisionado de la SSB, Travis J. Iles, tomó medidas de emergencia el 11 de julio, suspendiendo a un grupo de compañías relacionadas con el cripto que supuestamente ofrecían inversiones en cripto fraudulentas a los residentes del estado. De acuerdo con la orden, las compañías son suspendidas inmediatamente de ofrecer valores en Texas hasta que el valor sea registrado o exento.
La orden enumera una red de tres compañías con sede en Utah: Mintage Mining LLC, Symatri LLC y NUI Social. Según la declaración de la SSB, Mintage Mining ofrece inversiones ilegales y fraudulentas en cripto minería. Symatri está lanzando una nueva moneda llamada Kala y ofrece a los inversores la oportunidad de adquirir equipos de Kala-mining. NUI Social, promocionada como una compañía de marketing multinivel con más de 300.000 miembros en 140 países, recluta individuos para las inversiones en criptomonedas.
La orden también menciona a BC Holdings and Investments, supuestamente involucrada en la venta de inversiones en criptografía minera ofrecidas por Mintage Mining, así como a Wyatt McCullough y William Douglas Whetsell, con sede en Houston, que están afiliados a NUI Social.
La orden cita violaciones de la Ley de Valores de Texas, alegando que las compañías "hicieron reclamos engañosos al público", tales como prometer "retornos extraordinarios" de hasta 250 por ciento anual y alegando que las compañías ofrecen las inversiones en cumplimiento con las leyes de valores. Afirma que Symatri no reveló los detalles de las fichas de Kala ni proporcionó información sobre los riesgos de las inversiones en criptografía.
A principios de esta semana, la SSB publicó un informe sobre los aspectos más destacados de la aplicación de la ley a mediados de año, en el que se ofrecía protección a los "inversores frente a productos de inversión fraudulentos relacionados con criptomonedas". La SSB fue "el primer regulador estatal de valores en emitir una orden administrativa" contra empresas ilegales relacionadas con cripto en 2017. Las investigaciones de SSB sobre las inversiones relacionadas con cripto han llevado a "casi 40 acciones de aplicación de la ley pendientes o finalizadas".
En febrero, la SSB emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia a Leadinvest.com, aduciendo una deficiente divulgación de información sobre la empresa. En enero, la SSB emitió una orden similar contra un notorio proyecto fraudulento Bitconnect por vender valores sin licencia.