La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha abierto un período de consulta para recibir comentarios sobre las reglas que permitirían a los exchanges o a las personas conectadas con un exchange emitir tokens de utilidad, según un comunicado del viernes.
Bajo las reglas propuestas, los exchanges tendrían que divulgar los nombres de cualquier persona asociada con los emisores de tokens, lo que ayudaría a la SEC a monitorear señales de uso de información privilegiada. El plan es parte de los esfuerzos de Tailandia para establecer un marco regulatorio para la industria de las criptomonedas.
El país anunció en mayo planes para permitir a los turistas gastar criptomonedas a través de tarjetas de crédito, solo unos días antes de bloquear los exchanges de criptomonedas OKX y Bybit en el país por preocupaciones sobre operaciones sin licencia y lavado de dinero. Un mes después, anunció una exención de impuestos sobre ganancias de capital en las ventas de criptomonedas realizadas a través de proveedores de servicios de criptomonedas con licencia.
Tailandia fue escenario de un escándalo de uso de información privilegiada en criptomonedas en 2022. En agosto de ese año, la SEC alegó que el director de tecnología de Bitkub, uno de los exchanges más grandes del país, usó información privilegiada para comprar ciertos tokens antes de un acuerdo importante.
Uso de información privilegiada en criptomonedas
El uso de información privilegiada es el acto de comprar o vender un valor basado en información privada y no pública. La práctica se considera ilegal en muchas jurisdicciones, pero las reglas exactas dependen del organismo regulador, como la Comisión de Valores correspondiente de un país.
Han habido varios casos de presunto uso de información privilegiada en la industria del mercado de criptomonedas.
En 2021, el empleado de OpenSea, Nate Chastain, fue acusado de usar información privilegiada para comprar NFTs que pronto serían destacados en la página principal de OpenSea. Chastain fue condenado en 2023 por fraude electrónico y lavado de dinero y sentenciado a tres meses de prisión.
En 2022, tres empleados de Coinbase fueron acusados de uso de información privilegiada. Dos de ellos fueron sentenciados a prisión.
Más recientemente, Binance suspendió a un empleado en marzo tras una investigación sobre presunto uso de información privilegiada. También hubo acusaciones de uso de información privilegiada relacionadas con la memecoin Official Trump (TRUMP) del presidente de EE. UU. Donald Trump, después de que una firma de análisis de la blockchain examinara el comportamiento inusual de una cartera de una ballena.
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