La SEC tailandesa ha advertido al público sobre la nueva criptoestafa que funciona en el extranjero

El regulador de valores de Tailandia ha advertido al público sobre entidades fraudulentas que se hacen pasar por empresas de comercio de monedas digitales y que funcionan en el extranjero.

Se desconocen las pérdidas de los inversores

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha descubierto una nueva criptoestafa, en la que se atrae a los inversores para que trabajen con empresas de fuera del país, según informa el 25 de agosto el noticiero local en inglés Bangkok Post.

El informe señala que el regulador se ha enterado de la existencia de varias compañías fraudulentas involucradas en el caso, incluida la supuesta entidad fraudulenta denominada FX Trading Corporation, que no está autorizada a comerciar con monedas digitales. La SEC declaró que la cantidad de pérdidas causadas por la estafa no se conoce hasta la fecha. 

Solo cuatro empresas están autorizadas a ofrecer servicios en criptos

Un representante del Departamento de Investigaciones Especiales de la SEC de Tailandia afirmó que la agencia solo ha autorizado a tres empresas a operar negocios relacionados con activos digitales en Tailandia y ha aprobado a una empresa como agente o distribuidor de criptos.

Como se informó anteriormente, el Ministerio de Finanzas tailandés emitió las cuatro licencias de negocio de activos digitales en enero de 2019, aprobando los servicios relacionados con criptos por parte de los exchanges Bitcoin Exchange Co, Ltd., Bitkub Online Co, Ltd. y Satang Corporation, así como por parte de la firma de corretaje de criptomonedas Coins TH Co.

El portavoz del regulador también declaró que las autoridades tailandesas requieren la cooperación de contrapartes extranjeras para investigar la industria, debido a la presencia de criptoestafas extranjeras en el país. 

Recientemente, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita emitió una advertencia contra los criptoestafadores que utilizan los símbolos estatales del Reino para promover tokens que dicen estar vinculados a proyectos gubernamentales.

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