El lío que era Mt. Gox: cuatro años después

Mt. Gox tiene su parte infame de la historia del Bitcoin como el mayor intercambio de criptomonedas que se hundió en una nube de confusión e ira.

Febrero de 2014, hace poco más de cuatro años, fue un mes preocupante ya que el intercambio lentamente comenzó a capitular y terminó en la quiebra de la compañía. Mt. Gox declaró que casi 750,000 Bitcoins de sus clientes, así como 100,000 de sus propios Bitcoins, habían sido robados. La pérdida total constituía alrededor del siete por ciento de todos los Bitcoins disponibles, y valía alrededor de $473 millones en ese momento.

A través de todo la saga de Mt. Gox, se plantearon muchas preguntas e inquietudes sobre el Bitcoin y la moneda digital tardó unos años en recuperarse de este incidente, pero aún así, para este día, hay noticias que emanan sobre esas monedas robadas.

El inicio del mayor intercambio del mundo

Mt. Gox fue lanzado en 2010 por el programador estadounidense Jed McCaleb (que luego fundo Ripple) pero en marzo de 2011 fue comprado por un desarrollador francés y entusiasta del Bitcoin Mark Karpelès. El nombre Mt. Gox significaba "Magic The Gathering Online eXchange".

Mark Karpelès estuvo involucrado en una reciente entrevista de radio, el 6 de marzo, en la que resume su camino y el de su compañía hacia la fama y la fortuna.

"Se sintió como ... cuando te caes de un edificio y ves que el suelo se acerca, y sientes que estás a punto de morir". Mt. Gox pasó de ser un proyecto interesante a ser, y yo diría, una pesadilla diaria de tratar con bancos, gobiernos, gente que nunca pensé que existía ".

En ese momento, el intercambio cubría aproximadamente siete de cada diez transacciones de Bitcoin.

"Lamento mucho que cuando estaba a cargo las cosas sucedieron de la manera en que lo hicieron".

El primer hackeo

El hackeo de Mt Gox en 2014 es conocido en toda la comunidad de criptomonedas, y su influencia aún se siente, pero Mt. Gox fue hackeado en 2011. Sucedió muy probablemente como resultado de una computadora comprometida que pertenecía a un auditor de la compañía.

En ese momento, los piratas informáticos utilizaron su acceso al intercambio para alterar artificialmente el valor nominal de un bitcoin a un centavo y luego transfirieron un estimado de 2.000 bitcoins de cuentas de clientes en el intercambio.

80 por ciento dominante

A pesar de este temprano revés, Mt. Gox se expandió rápidamente y en 2013 era el mayor intercambio de Bitcoin indiscutible en el mundo manejando tanto como el 80 por ciento de todas las transacciones de Bitcoin.

Mientras que la compañía estaba construyendo una presencia considerable en el mercado, internamente no todo fue bien.

En 2013, Coinlab, un ex socio comercial del intercambio, demandó a la compañía por $75 millones, alegando incumplimiento de contrato. El contrato estipulaba que Coinlab se haría cargo de los clientes estadounidenses de Mt. Gox, pero nunca sucedió.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional recibió reclamaciones de que una subsidiaria de Mt. Gox que operaba en los EE.UU. No tenía licencia y, por lo tanto, operaba como un transmisor de dinero no registrado.

Como resultado de la investigación, el Departamento confiscó más de $ 5 millones de las cuentas bancarias de la compañía.

  • El infame hackeo
  • El llamado hackeo que condujo al colapso de Mt. Gox hasta el día de hoy, está envuelto en el misterio, ya que en el mes de febrero de 2014 hubo una confusa procesión de eventos.
  • 7 de febrero, 2014: Mt. Gox detuvo todos los retiros de Bitcoin debido a la maleabilidad de las transacciones. "Un error en el software del Bitcoin hace posible que alguien use la red del Bitcoin para alterar los detalles de la transacción para hacer que parezca que un envío de Bitcoin a una billetera de Bitcoin no ocurrió cuando de hecho ocurrió", una afirmación leída.
  • 17 de febrero, 2014: Los retiros continuaban interrumpidos cuando la empresa estableció los pasos que estaba tomando para abordar los problemas de seguridad.
  • 23 de febrero, 2014: Mark Karpelès renunció al consejo de la Fundación Bitcoin. El mismo día, todas las publicaciones en su cuenta de Twitter fueron eliminadas.
  • 24 de febrero, 2014: Todas las operaciones se suspendieron y luego el sitio web se desconectó por completo. Un documento interno filtrado afirmaba que la empresa era insolvente, después de haber perdido 744.408 Bitcoins en un robo que no se detectó durante años.
  • 25 de febrero, 2014: Mt. Gox informó en su sitio web que "se tomó la decisión de cerrar todas las transacciones por el momento", citando "noticias recientes y las posibles repercusiones en las operaciones de Mt Gox".
  • 28 de febrero, 2014: Mt. Gox solicitó la protección por bancarrota en Tokio, luego el 9 de marzo, se declaró en quiebra en los Estados Unidos.

El mes de febrero sacudió el mundo de Bitcoin como Mt. Gox cayó en un montón, dejando a miles de personas sin nada en su bolsillo, confundidos y enojados. Desde febrero hasta finales de marzo, el valor del Bitcoin disminuyó en un 36 por ciento.

Mt.Gox

Fuente de imagen: Bitcoincharts

Las consecuencias

Las repercusiones del hack afectaron no solo a Mt. Gox y sus clientes, pero también a Karpelès.

El CEO de Mt. Gox fue arrestado nuevamente en apón en agosto de 2015, luego de haber sido traído a principios de ese año y acusado de fraude y malversación, cargos no relacionados directamente con el robo. Fue encarcelado hasta julio de 2016, cuando fue liberado bajo fianza.

Antes de su arresto, Karpeles admitió que había "encontrado" 200,000 de los Bitcoins perdidos en almacenamiento en frío por su propia voluntad. Esto generó sospechas y la reputación de Karpelès en la comunidad comenzó a descender a medida que surgían más acusaciones; por ejemplo, que gastó el dinero de Bitcoin en prostitutas.

A mediados de 2017, Karpelès compareció ante un tribunal de Tokio para responder a las acusaciones de malversación y manipulación de datos. Durante la prueba, Karpelès admitió estar operando el llamado 'Willy Bot' (intercambio de obligaciones).

BTC-e

Al mismo tiempo que Karpelès estaba en Tokio, se hizo una conexión extraña: otro operador de intercambio fue arrestado en relación con el robo de Bitcoin de Mt. Gox.

En julio de 2017, un ciudadano ruso llamado Alexander Vinnik fue arrestado por las autoridades estadounidenses en Grecia y acusado de desempeñar un papel clave en el blanqueo de Bitcoins robados de Mt. Gox.

BTC-e fue allanado por el FBI, causando que el sitio se hundiera. Esa fue la primera vez que una autoridad de los Estados Unidos se había apoderado de un intercambio extranjero en suelo extranjero.

Investigaciones de Wizsec, un grupo de especialistas en seguridad de Bitcoin, identificaron a Vinnik como el propietario de las carteras donde se habían transferido los Bitcoins robados, muchos de los cuales se vendieron en BTC-e.

Aún en las noticias

Con la investigación aún en curso, no es sorprendente Karpelès, y Mt. Gox, todavía ha estado frecuentando las noticias hasta ahora.

En noviembre de 2017, Karpelès sugirió dirigir un ICO para recaudar $245 millones para "revivir" Mt. Gox.

Esta semana, investigaciones no oficiales alegaron que una compañía del Reino Unido "shell" estuvo involucrada en el lavado de 650,000 BTC de Mt. Gox. Se dijo que la empresa Always Efficient LLP participó en el procesamiento de los fondos robados del intercambio de Tokio.

Además, los expertos sugirieron que la reciente caída de los precios de Bitcoin a alrededor de $6,000 en febrero de 2018 se redujo a que un fideicomisario de Mt.Gox cayo "presa del pánico" y vendió $400 millones por de Bitcoin.

Nobuaki Kobayashi ha vendido más de 35,000 BTC y 34,000 BCH (Bitcoin Cash) para pagar a los acreedores del difunto intercambio.

Nunca olvides

Mucho ha sucedido en la vida útil del Bitcoin, pero probablemente algo de la magnitud de Mt. Gox no volverá a ocurrir nunca jamas. Los intercambios se examinan más detenidamente y la distribución de las transacciones es mucho más amplia.

Pero, los efectos repetitivos de este gran hackeo se siguen sintiendo, y probablemente continuarán, durante un tiempo. Podría servir como un caso importante para la comunidad y una severa advertencia de que el ecosistema de las criptomonedas debe ser atendido.