A través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pretenden un mayor control de fintech y criptomonedas en España

 

En España, con su nuevo plan de control tributario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha confirmado que gran parte de su enfoque se dirigirá a la influencia de las nuevas tecnologías en el sector económico. Hacienda hará especial hincapié, durante 2019, en el control y seguimiento de las tecnologías Fintech y de las criptomonedas. Así lo informó El Mundo Financiero, el 13 de marzo.

En el artículo explicaron: "El plan de acción de la Agencia Tributaria comienza por hacer un estudio inicial sobre las Fintech para valorar su influencia y su radio de acción dentro de la actividad económica. Desde Hacienda aseguran que su intención es conocer a fondo el alcance que tienen estas tecnologías para prevenir cualquier alteración sobre el conocimiento de la propia agencia con respecto a la economía".

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"Además de esto, las criptomonedas son el otro punto en el que trabajará esta organización a lo largo de todo el año. Por el momento, su plan inicial consiste en estudiar toda la información recabada a lo largo de 2018 para poder trazar un plan de acción adecuado y evitar cualquier posible fraude o riesgo fiscal con estas divisas de por medio", agregaron.

Aparentemente, se recurrirá a los datos pedidos a intermediarios en este tipo de operaciones y no se descarta volver a solicitar más información al respecto.

Se tratará de hacer un profundo análisis sobre el uso de estas monedas en España y también por parte de contribuyentes españoles que estén en el extranjero. El artículo habla también de un control de tenencia.

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Nuevos modelos de negocios

En un documento de la citada agencia tributaria, denominado "Directrices del Plan Anual de Control Tributario", se hace alusión a "nuevos modelos de negocios"

El documento indica: "Se realizará un estudio inicial de las tecnologías Fintech para evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre el desarrollo de actividades económicas, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes. Además, se continuarán realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades, como la 'triangulación de envíos´, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y 'tiendas de tiendas´ instaladas en páginas web”.

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Y agrega: "Serán objeto de atención las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico. De igual forma, continuará el análisis y estudio de los nuevos medios de pago para avanzar en su control. En relación con los riesgos fiscales observados en las operaciones realizadas con criptomonedas, durante el año 2019 se continuarán las actuaciones iniciadas en 2018, a partir de la información obtenida de los intermediarios que intervienen en dichas operaciones. También se efectuará el análisis y explotación de la información de terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas por contribuyentes residentes en España, en aplicación de la nueva normativa, que está previsto que se apruebe en 2019".

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