Un inversor afirma haber perdido USD 310,000 en una plataforma de comercio de criptomonedas supuestamente fraudulenta tras enterarse de su existencia a través de una solicitud de conexión a LinkedIn no solicitada.
Una alerta al consumidor de la División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) del 13 de junio decía que el inversor había estado utilizando una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas llamada "Ethfinance".
"El inversor se enteró de Ethfinance a través de una solicitud de amistad al azar en LinkedIn", dijo el DFI. Añadió que el inversor transfirió un total de USD 310,000 de su "monedero DeFi" a la plataforma con la esperanza de obtener ganancias del comercio de criptomonedas.
Cuando intentó retirar parte de su capital inicial y de las ganancias declaradas, se le dijo al inversor que tenía que añadir más fondos para completar el "contrato inteligente" y luego retirar los fondos.
"El inversor no envió fondos adicionales. El inversor no ha podido retirar ningún fondo de su cuenta, y su cuenta está bloqueada", dijo el DFI.
El regulador dijo que el caso parece ser un "fraude de comisiones por adelantado", aunque declaró que no había verificado las acusaciones.
El fraude de comisiones por adelantado es un tipo de estafa que promete a las víctimas importantes cantidades de dinero, productos o servicios a cambio de un pequeño pago por adelantado.
Una vez pagado, el estafador incita a la víctima a enviar más dinero por otros conceptos, o simplemente desaparece.
El rastreador de estafas de criptomonedas DFI de Washington muestra que la plataforma también ha sido mencionada en una denuncia anterior, en la que un residente de California informó que perdió más de USD 165,000 después de conocer a un extraño en línea que se ofreció a enseñarle cómo ganar dinero operando con criptopciones.
El inversor se dio cuenta de que era una estafa cuando el "CEO de Crypto Customer Service" le pidió en Telegram que enviara el 25% de las ganancias como "impuestos" para completar el retiro.
El DFI de Washington también publicó otras tres alertas el 13 de junio. Dos se referían a exchanges de criptomonedas supuestamente fraudulentos, y la otra a una plataforma fraudulenta de gestión de inversiones.
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