Las fuerzas de seguridad españolas, en colaboración con las empresas de blockchain Tron, Tether y TRM Labs, han congelado 26,4 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una operación paneuropea de lavado de dinero.
La operación contó con la colaboración de la Unidad de Delitos Financieros T3, una iniciativa contra la delincuencia lanzada en agosto de 2024 por las tres firmas de blockchain.
La investigación se basó en la vigilancia policial para identificar a la organización delictiva. Sus criptomonederos se conectaron a actividades ilícitas utilizando datos de Conozca a su cliente de proveedores de servicios para marcar la mayor congelación coordinada de la Unidad T3 hasta la fecha, que se suma a los 126 millones de dólares registrados en su año debut.
"Esta organización movió millones a través de las fronteras, utilizando tanto dinero en efectivo como criptomonedas para ayudar a los grupos criminales a lavar sus ganancias", dijo un portavoz de la Guardia Civil española en un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph.
Según los informes, los esfuerzos de seguridad de Tron han frenado volúmenes ilícitos en su blockchain que suman 6.000 millones de dólares. TRM Labs descubrió que el 49% de la actividad ilegal de Tron está vinculada a entidades sancionadas, de la que un 32% está vinculado a fondos bloqueados.
Sin embargo, Tron sigue siendo la principal blockchain para transacciones ilícitas: el 58% de dicha actividad ocurre en la red, y USDT de Tether es el activo más utilizado para actividades delictivas, según TRM Labs.
Los lavadores de dinero idean alternativas
El uso de stablecoins centralizadas como USDt (USDT) y USD Coin (USDC) de Circle para congelar fondos asociados a actividades delictivas es una práctica bien establecida. Los emisores de stablecoins tienen mecanismos incorporados para bloquear transacciones vinculadas a actividades ilegales.
"Que esto sirva como una clara advertencia: los delincuentes que intenten hacer un mal uso de Tether serán atrapados", dijo el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en el comunicado de prensa.
En noviembre de 2023, Tether congeló 225 millones de dólares en USDT vinculados a estafas de pig-butchering -estafas fraudulentas que implican la coacción y la creación de relaciones para estafar a las víctimas- a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El sudeste asiático se ha convertido en un centro neurálgico de este tipo de estafas, a menudo dirigidas por organizaciones delictivas. Entre las víctimas de estas operaciones figuran personas secuestradas y obligadas a participar en operaciones de estafa en complejos turísticos.
El creciente valor de las transacciones de criptomonedas para Huione Guarantee y sus proveedores. Fuente: Elliptic
Al parecer, los sindicatos de pig-butchering lavan sus ganancias a través de un mercado de la web oscura llamado Huione Guarantee, que antes dependía en gran medida de Tether. Para evitar la congelación de fondos, la plataforma lanzó su propia stablecoin en septiembre, según la empresa de seguridad Elliptic.
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