Dos estados de EE.UU. imploran a las autoridades indias que confisquen la propiedad de los promotores de BitConnect

Autoridades de dos estados de EE.UU. han implorado al Departamento de Investigación Criminal (CID) de la India que confisque la propiedad de los promotores de la empresa de inversión Bitcoin (BTC) BitConnect, según informó el Times of India el 11 de septiembre.

BitConnect, que dejó de funcionar en enero de este año, era una criptomoneda de código abierto y un programa de inversión acusado de ser un esquema Ponzi. Las acusaciones se basaban en el sistema de remisión de múltiples niveles y en la promesa de rendimientos astronómicos de las inversiones de los clientes.

Los estados estadounidenses de Illinois y Arizona están pidiendo al CID que confisque la propiedad de los promotores, que son sospechosos de recaudar 41.000 millones de rupias (alrededor de 5.600 millones de dólares) de los inversores. La mayor parte de los fondos se destinaron supuestamente a la empresa tras la desmonetización de los billetes de alto valor bajo la dirección del Gobierno de Modi en 2016.

El CID afirma que "los que invirtieron en esta empresa de moneda virtual después de la desmonetización son sospechosos de blanquear dinero negro". La agencia agregó que solicitará la investigación de tales inversionistas por parte de la Dirección de Ejecución y las autoridades del Impuesto a la Renta (IRPF).

Inicialmente, el plan de fraude fue denunciado por el empresario Shailesh Bhatt, quien afirmó que la policía local le había secuestrado y robado 9 millones de rupias (1,2 millones de dólares) en BTC. El CID dijo:

"La investigación descubrió que Bhatt había invertido 2 millones de rupias (275.000 dólares) en BitConnect y, tras el cierre de la tienda de la empresa en enero de 2017, secuestró a un empleado de BitConnect, Dhaval Mavani, y le extorsionó Bitcoins, Litecoins y dinero en efectivo por valor de 155 millones de rupias (25 millones de dólares)".

A finales de agosto, la policía india arrestó a Divyesh Darji por promover BitConnect y estafar a inversores. Darji, residente de la ciudad de Surat, dijo que había sido el jefe de BitConnect en la India. El CID afirma que el personal de la oficina de BitCoinnect en Surat admitió que los promotores habían acumulado en general "millones de rupias de miles de inversores".

Tras el cese de las actividades de BitConnect, varios usuarios de los EE.UU. iniciaron una demanda colectiva contra la empresa, en busca de compensación por la pérdida de fondos, que supuestamente ascendía a 771.000 dólares. La suite alega que los tokens de BitConnect eran valores no registrados en un "esquema Ponzi de amplio alcance".