La policía británica ha advertido al público sobre esquemas de inversión fraudulentos que involucran a las criptomonedas, cuyo volumen ha llevado a pérdidas por valor de 2 millones de libras ($2.55 millones) este verano, según un anuncio publicado el 10 de agosto.
En el anuncio, la policía cita las estadísticas preparadas por el centro nacional de denuncias de fraude Action Fraud para el fraude y la ciberdelincuencia, que muestra que en junio y julio las víctimas reportaron pérdidas de 2,5 millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas. La pérdida promedio fue de aproximadamente 10 mil libras ($12,700 mil) por persona. La directora de Action Fraud Pauline Smith dijo:
"Es vital para cualquiera que invierta o esté pensando en invertir en criptomonedas que investigue a fondo la compañía con la que está eligiendo invertir. Las estadísticas muestran que los estafadores oportunistas se están aprovechando de este mercado, ofreciendo inversiones en criptomonedas y usando todos los trucos del libro para defraudar a víctimas desprevenidas".
Según se informa, los estafadores atraen a las víctimas potenciales con planes de inversión de "enriquecerse rápidamente" con cripto minería y trading. Cuando una persona se inscribe en un sitio web fraudulento de inversión en divisas digitales, se le pide que proporcione datos personales como los datos de la tarjeta de crédito o los números de licencia de conducir para abrir una cuenta comercial. Una vez que la víctima hace un depósito inicial, los estafadores los convencen de que inviertan más para obtener un mayor beneficio.
Con el fin de luchar contra las actividades fraudulentas que implican a las criptomonedas, la Academia de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad de Londres (ECA, por sus siglas en inglés) ha desarrollado, según se informa, un curso de un día de duración titulado "Criptomonedas para Investigadores " con el fin de capacitar a los oficiales para que reconozcan y manejen las criptos en sus investigaciones.
Esta semana, el organismo de control financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), emitió dos advertencias sobre empresas "clonadas" relacionadas con el cripto, que afirman estar autorizadas por la FCA. La primera firma llamada Fair Oaks Crypto supuestamente intentó engañar a las víctimas potenciales alegando que representaban a Fair Oaks Capital Ltd., una de las empresas más grandes del mundo. La segunda, Good Crypto, supuestamente estaba dando "detalles falsos o mezclándolos con algunos detalles correctos de la firma registrada", que en este caso era Arup Corporate Finance con sede en Londres.