Un operador ilegal de cajeros automáticos cripto ha sido sentenciado a cumplir cuatro años de prisión por operarlos, en la primera sentencia penal del Reino Unido por actividad cripto no registrada.
Olumide Osunkoya operó ilegalmente una red de cajeros automáticos cripto, lo que hizo sin el permiso regulatorio necesario, informó la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en un comunicado del 28 de febrero.
“Esta es la primera sentencia penal del Reino Unido por actividad cripto no registrada y envía un mensaje claro: aquellos que violen nuestras reglas, busquen evadir la detección y participen en actividades criminales enfrentarán consecuencias graves”, dijo Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA.
La FCA acusó a Osunkoya el 10 de septiembre por operar cajeros automáticos cripto sin registro en 28 ubicaciones a través de su compañía GidiPlus Ltd desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022, los cuales procesaron 2,6 millones de libras británicas (3,14 millones de dólares).
Luego transfirió los cajeros automáticos de su compañía, GidiPlus, y personalmente operó hasta 12 máquinas bajo un nombre falso y una empresa ficticia para evadir la detección. También falló en asegurar que no fueran utilizados para lavar dinero, dijo el organismo regulador.
Osunkoya también fue la primera persona acusada en el Reino Unido por operar una red de cajeros automáticos cripto ilegales, y se declaró culpable de cinco cargos más tarde ese mes, el 30 de septiembre.
Fuente: FCA
Osunkoya también fue sentenciado por falsificación por crear cuatro estados de cuenta bancarios para pasar una verificación de origen de riqueza en un exchange de criptomonedas, usando una identidad falsa para establecer una compañía bajo un alias y por poseer propiedad criminal, 19.540 libras británicas (24.567 dólares) en efectivo obtenidos al operar los cajeros automáticos ilícitos.
“Tu decisión de continuar operando ilegalmente fue un acto de desafío deliberado y calculado hacia el regulador”, dijo el juez Gregory Perrins al sentenciar al hombre de 46 años, Osunkoya, en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres.
“Tus acciones fueron deliberadas y cuidadosamente planeadas”, añadió el juez Perrins. “No puede decirse que sea una mera infracción regulatoria”.
La sentencia de Osunkoya llega después de una operación relámpago de la FCA en 2023 con agencias policiales locales en todo el país para eliminar los cajeros automáticos cripto ilegales.
La FCA dijo que visitó 38 ubicaciones y desactivó 30 máquinas, y el número de cajeros automáticos cripto anunciados en el sitio web Coin ATM Radar pasó de 80 en 2022 a cero este año.
“La FCA continúa advirtiendo a las personas que si compras criptomonedas, debes estar preparado para perder todo tu dinero”, dijo el regulador en su comunicado. “Las criptomonedas siguen siendo en gran parte no reguladas en el Reino Unido y son de alto riesgo”.
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