Ucrania: Cuatro Arrestados por Operar Intercambios de Cripto Falsos

La policía ucraniana ha arrestado a un grupo de cuatro hombres sospechosos de manejar seis intercambios de criptomonedas falsos, Bleeping Computer informó el 21 de junio.

Cuatro hombres de entre 20 y 26 años de edad supuestamente lanzaron al menos seis bolsas de cambio digitales, en las que engañaron a los usuarios y posteriormente les robaron dinero. Los presuntos culpables atrajeron a los usuarios mediante la promoción de los intercambios con valoraciones positivas falsas y reseñas en línea. Según se informa, la policía dijo que los sospechosos tenían "conocimientos y habilidades especiales en el campo de la programación" y "han creado su propio sistema CMS para gestionar el contenido de los sitios de intercambio".

Durante el allanamiento de las casas de los sospechosos, la policía supuestamente incautó computadoras, memorias USB, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Según un portavoz de la Policía Nacional de Ucrania, "la lista de sitios no está completa". Ahora las autoridades están pidiendo a los usuarios que proporcionen información sobre si antes fueron engañados por intercambios fraudulentos.

Ayer, la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos recibió otra orden judicial de emergencia para congelar los activos de Dominic Lacroix, propietario de PlexCorps. Lacroix y su socia, Sabrina Paradis-Royer, fueron acusados de violar la ley de valores con respecto a la oferta inicial de monedas de PlexCoin llevada a cabo por PlexCorps en agosto del año pasado. Según se informa, la ICO recaudó 15 millones de dólares de "miles de inversores".

A principios de este mes, Cointelegraph informó de que un comerciante de Bitcoin en Los Ángeles, California, se enfrentaba a un juicio por supuestamente dirigir un negocio de transmisión de dinero multimillonario no registrado Bitcoin-fiat. Se dice que la acusada Theresa Tetley, de 50 años, ganaba por lo menos 300.000 dólares anuales de su negocio en el mercado negro, que funcionaba entre 2014 y 2017 a través de una lista en localbitcoins.com.