El gobierno ucraniano ha aprobado la versión final de una ley contra el lavado de dinero que manejará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) según las directrices del GAFI.

El 6 de diciembre, la Rada, el órgano legislativo de Ucrania, publicó una versión final de la ley que considera que los activos virtuales son una reserva de riqueza, al tiempo que reconoce su uso potencial en delitos financieros, como el lavado de dinero, el fraude y la financiación de terroristas.

Aplicar la verificación tanto al emisor como al receptor

La nueva ley incluye algunas directrices sobre la forma en que el gobierno tiene la intención de supervisar y regular el trading de criptomonedas. Una de las directrices se centra en las criptotransacciones individuales con un valor inferior a 30,000 hriven (USD 1,300), de las que el gobierno sólo recogerá la clave pública del remitente con fines de supervisión financiera.

Sin embargo, una vez que la transacción exceda ese monto, el gobierno aplicará la verificación tanto al remitente como al destinatario. El proceso incluirá la verificación de identidad, así como la verificación de la naturaleza de la relación comercial.

Para los VASP el umbral se sitúa por encima del nivel de precios de 40.000 hryvnya (USD 1,600). En ese caso, los VASP deben proporcionar información a las autoridades cuando los comerciantes están registrados en jurisdicciones que no cumplen con las recomendaciones contra el lavado de dinero, cuando los comerciantes son miembros de la familia, cuando los traders son extranjeros, y cuando ocurren transacciones en efectivo.

Konstantin Yarmolenko de Blockchain4Ukraine proporcionó a Cointelegraph orientación sobre la legislación ucraniana en este sector.

Binance ayuda a Ucrania a preparar la legislación sobre el cripto

Según se informa, Binance está colaborando con las autoridades ucranianas para establecer una legislación relacionada con las criptomonedas en el país. Binance firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania para trabajar conjuntamente sobre el estatus legal de las criptomonedas. El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo en noviembre que la legalización de las criptomonedas y la adopción de una legislación progresiva pueden desempeñar un papel clave para lograr un crecimiento positivo en la economía, así como para atraer inversiones adicionales.

Como parte del acuerdo, el Ministerio y Binance pretenden formar un grupo de trabajo centrado en la estrategia de implementación de cadenas de bloques, así como en la creación de "nuevos activos virtuales y mercado de divisas virtuales en Ucrania".

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