Según se informa, los investigadores han detenido el proceso de cotización pública del fabricante de máquinas para la minería de criptomonedas Ebang International en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEx), según informó el 14 de octubre la agencia local de noticias financieras Sina Finance. Según los informes, la medida se debió a la supuesta participación de la empresa en prácticas financieras ilícitas.

Ebang International opera en el campo del diseño y producción de chips de circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASIC), servicios de telecomunicaciones y el desarrollo, fabricación y venta de procesadores de cadena de bloques o mineros. En 2017, la participación de mercado de la compañía fue del 11 por ciento en términos de ingresos por ventas, totalizando 9.790 millones de yuanes ($1.400 millones). La ganancia anual de la compañía fue de 385 millones de yuanes ($55,2 millones) en 2017.

En junio, Ebang presentó una solicitud de cotización ante el HKEx, además de presentar un prospecto para una Oferta Pública Inicial (IPO). Sina Finance informa que Ebang planeaba hacerlo público el 16 de octubre, sin embargo, la compañía fue ostensiblemente acusada de usar ilícitamente más de 500 millones de yuanes ($71,7 millones).

Una investigación de una transacción de 524,9 millones de yuanes ($74,6 millones) entre el portal de gestión de inversiones y patrimonio Yindou.com y Ebang, supuestamente descubrió que en 2017, Cui Hongwei, la esposa del director de Yindou Li Yonggang, transfirió los fondos a Ebang. Entre marzo y abril de 2018, Ebang supuestamente transfirió 380 millones de yuan ($54,5 millones) a Cui Hongwei, pero se perdieron 144,9 millones de yuan ($20,8 millones).

Según Sina Finance, Ebang recibió los fondos de Yindou.com para blanquear dinero, inflar los ingresos por ventas o cobrar un contrato de ventas ficticio por el depósito, todo con el fin de que su cotización en HKEx fuera más fluida.

Según se informa, Ebang explicó la supuesta pérdida de 144,9 millones de yuan como una relación comercial regular entre Yindou.com y Ebang para la compra de equipos de servidores de computación en nube. Sina Finance afirma que se desconocen los montos totales de los pedidos de artículos específicos.

El 12 de octubre, se informó que se presentó una solicitud al HKEx para evitar que Ebang cotizara en la bolsa. La reclamación posteriormente puso la solicitud de cotización de Ebang bajo investigación por parte del Departamento de Cotización, que ahora supuestamente está revisando la información relevante para decidir si es necesario tomar más medidas.

En el momento de la publicación, Ebang no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

Otro fabricante chino de equipos mineros, Bitmain, también se ha visto envuelto en prácticas cuestionables antes de su salida a bolsa. En junio, la compañía presentó una solicitud para lanzar su oferta pública inicial en el HKEx, prevista para septiembre de 2018.

Posteriormente, los medios de comunicación informaron de que Bitmain había celebrado su primera ronda de financiación previa a la IPO, con la participación de gigantes de la industria como el principal accionista de Uber, SoftBank, DST Global y el gigante chino de TI Tencent como notables inversores. En agosto, tanto DST Global como SoftBank negaron invertir en el Bitmain.