La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delitos (ONUDD) ha publicado un nuevo informe sobre la ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático. Se trata del segundo informe de la agencia sobre el tema.
La ONUDD publicó su primer informe sobre el Sudeste Asiático en enero y criticó el papel de Tether en la economía de la región.
El nuevo informe sigue rastreando la «convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y la delincuencia organizada transnacional». Se menciona a Tether, pero esta vez Telegram (TON) recibe una atención mucho más desfavorable.
La economía de servicios ilícitos
El fraude posibilitado por la cibernética sigue creciendo en el sudeste asiático y causó pérdidas de entre USD 18,000 y USD 37,000 millones en 2023, y la mayoría de esas pérdidas se debieron a la delincuencia organizada, según el informe. Esta enorme escala implica la profesionalización de las actividades:
«Los delincuentes ya no tienen que ocuparse por sí mismos del blanqueo de dinero, la codificación de malware o el robo de información personal sensible [...] En su lugar, estos componentes clave pueden adquirirse a proveedores de servicios en mercados clandestinos y foros, a menudo a precios muy accesibles».
Además, «hay pruebas fehacientes de que los mercados de datos clandestinos se están trasladando a Telegram», continúa el informe. Esos mercados incluyen servicios clandestinos de nube de registros que ayudan a los malos actores a acceder a información confidencial, ladrones de información, clippers y drenadores de criptomonedas, deepfakes y más.
Fuente: UNODC
La ONUDD no perdonó a Tether (USDT) y TRON (TRX) en el informe. Decía:
«Las autoridades de Asia oriental y sudoriental [...] siguen informando de que las stablecoins, y en particular Tether (USDT) en la blockchain de TRON (TRX), representan la opción preferida de los sindicatos del crimen asiáticos dedicados a operaciones de fraude y blanqueo de dinero posibilitadas por la cibernética».
Telegram, atacada desde todos los frentes
El informe de la UNODC llega en un mal momento para el CEO de Telegram, Pavel Durov. Durov fue detenido en Francia el 24 de agosto por cargos relacionados con actividades que tienen lugar en Telegram. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en ese país.
Fuente: WIO News
En Francia, los cargos contra Durov incluyen complicidad con actividades ilegales, negativa a comunicarse con las autoridades, blanqueo de dinero, asociación delictiva y prestación de servicios de criptominería sin declaración previa.
Según la fiscalía francesa, Durov se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de 500,000 euros (USD 550,000).
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