Estados Unidos acusa a 2 ciudadanos canadienses por presunto fraude de bitcoin de USD 230K

Dos canadienses de origen indio fueron acusados en Estados Unidos de un fraude de USD 233,220 en Bitcoin (BTC) usando una cuenta falsa de HitBTC en Twitter.

Los estafadores se hicieron pasar por el servicio al cliente de HitBTC en Twitter

Karanjit Singh Khatkar, de 23 años, y Jagroop Singh Khatkar, de 24 años, de Surrey, Columbia Británica, supuestamente robaron 23.2 Bitcoin de una mujer en el estado de Oregon, informa la publicación india The Week, el 23 de agosto, citando cargos presentados ante el tribunal federal. 

Según el informe, los acusados utilizaron una cuenta fraudulenta de Twitter llamada @HitBTCAssist para engañar a las víctimas y hacerles creer que representaban el servicio de atención al cliente del exchange de criptomonedas HitBTC, con sede en Hong Kong, desde octubre del 2017 hasta agosto del 2018.

Utilizando la cuenta falsa de HitBTC, los presuntos estafadores supuestamente convencieron a la mujer de que les pasara sus datos de inicio de sesión para hacerse cargo de sus cuentas de correo electrónico, HitBTC y Kraken.

Usando la información, los acusados transfirieron más de 23 BTC de la cuenta HitBTC de la víctima al Kraken de Karanjit, quien a su vez envió casi 11,6 en Bitcoin robado a la cuenta Kraken de Jagroop, señala el informe.

Cargos múltiples

Ahora los dos presuntos delincuentes enfrentan varios cargos, incluido uno de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cinco cargos de fraude electrónico, tres cargos de robo de identidad agravado y múltiples cargos de lavado de dinero.

Si bien se informó que Karanjit fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, en julio del 2019, Jagroop sigue en libertad.

A principios de este mes, el principal proveedor mundial de hardware de criptominería Bitmain acusó a un criptoproyecto de usar falsamente su nombre para promocionar un producto denominado Mangocoin y vender un producto denominado "Bitmain Cloud Miner".

Sigue leyendo: