Las autoridades del estado norteamericano de Massachusetts siguen persiguiendo las prácticas ilegales en el mercado de criptomonedas, y un tribunal local ha impuesto una multa a la empresa de servicios financieros de criptomonedas CLS Global.
Un tribunal federal de Boston condenó el 2 de abril a CLS Global por cargos penales relacionados con la manipulación fraudulenta del volumen de negociación de criptomonedas, según un anuncio de la Fiscalía de Massachusetts.
Además de una multa de 428.059 dólares, el tribunal prohibió a CLS Global ofrecer servicios en EE.UU. durante un periodo de prueba de tres años.
CLS Global, un creador de mercado de criptomonedas registrado en los Emiratos Árabes Unidos, se declaró culpable en enero de un cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y un cargo de fraude electrónico.
CLS aceptó manipular el "token trampa" del FBI NexFundAI
Los cargos contra CLS Global siguieron a una operación encubierta de las fuerzas de seguridad que involucró a NexFundAI, un token creado por el FBI como parte de una operación trampa en mayo de 2024.
CLS Global se encontraba entre al menos tres empresas que mordieron el anzuelo del FBI y acordaron proporcionar "servicios de creador de mercado" para NexFundAI, incluido un esquema fraudulento para atraer inversores para comprar el token.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
En octubre de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció cargos por fraude contra CLS y su empleado, Andrey Zhorzhes. El regulador de valores estadounidense también presentó denuncias contra otros dos manipuladores de NexFundAI, ZM Quant Investment, vinculada a Hong Kong, y Gotbit Consulting, vinculada a Rusia.
Perfil de CLS Global
Según el CEO de CLS Global, Filipp Veselov, la compañía fue fundada en 2017 para llenar un "enorme vacío en el mercado de soluciones de creación de mercado y consultoría de negociación de alta calidad".
Antes de CLS, Veselov trabajó en la plataforma rusa de intercambio de criptodivisas Latoken, que se anuncia como un "intercambio global de activos digitales" y tiene unos 370.000 seguidores en X.
El equipo de CLS también incluye al jefe de ingresos Pavel Singaevskii, quien anteriormente se desempeñó como gerente de ventas en Stex, una plataforma de criptomonedas que, según se informa, cesó sus operaciones sin previo aviso en 2023.
Fuente: CLS Global
Según la página de X de CLS Global, la plataforma sigue operando y cuenta con más de 110.000 seguidores en el momento de la publicación.
¿Cuánto wash trading hay en el criptoespacio?
El wash trading es una práctica ilegal que consiste en inflar artificialmente el volumen de negociación mediante la compra y venta repetida del mismo activo, generando una percepción engañosa de la demanda.
Según un informe de enero de 2025 de la empresa estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis, el mercado de criptomonedas tiene al menos 2.600 millones de dólares en volúmenes de wash trading estimados, o alrededor del 2% de los volúmenes totales de operaciones diarias de criptomonedas, según informa CoinGecko.
Volumen estimado de wash trading en criptomonedas. Fuente: Chainalysis
Algunos estudios indican que el wash trading representa una parte mayor del mercado de criptomonedas.
En 2022, la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU. informó de que el "wash trading" ilegal puede representar hasta el 70% de los volúmenes medios de negociación en los exchanges no regulados.