El exchange de criptomonedas entre pares Paxful ha sido condenado a pagar 4 millones de dólares tras admitir que se benefició a sabiendas de criminales que utilizaron su plataforma debido a su falta de controles contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Paxful fue sentenciado a pagar la multa después de declararse culpable en diciembre de conspirar para promover la prostitución ilegal, transmitir a sabiendas fondos derivados de crímenes y violar los requisitos contra el lavado de dinero.
“Paxful se benefició de mover dinero para criminales que atrajo al promocionar su falta de controles contra el lavado de dinero y su incumplimiento de las leyes de lavado de dinero aplicables, todo ello sabiendo que estos criminales estaban involucrados en fraude, extorsión, prostitución y tráfico sexual comercial”, dijo Andrew Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Los fiscales dijeron que, desde enero de 2017 hasta septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de operaciones valoradas en casi 3.000 millones de dólares y recaudó más de 29,7 millones de dólares en ingresos.
El Departamento de Justicia dijo que Paxful había acordado que la sanción penal apropiada era de 112,5 millones de dólares, pero los fiscales determinaron que la empresa no podía pagar más de 4 millones de dólares.
Paxful obtuvo millones de dólares con anuncios de prostitución ilegal
El Departamento de Justicia dijo que Paxful se promocionaba como una plataforma que no requería información del cliente y presentaba políticas antilavado de dinero falsas que sabía que “no estaban implementadas ni se hacían cumplir”.
Según los fiscales, uno de los clientes de Paxful era el sitio de anuncios clasificados Backpage, que las autoridades cerraron por albergar anuncios de prostitución ilegal.
“Los fundadores de Paxful se jactaban del “Efecto Backpage”, que permitió que el negocio creciera”, dijo el Departamento de Justicia, añadiendo que la colaboración de Paxful con Backpage y un sitio similar entre 2015 y 2022 hizo que la plataforma de criptomonedas obtuviera 2,7 millones de dólares en ganancias.
Paxful cesó sus operaciones en noviembre y, en una publicación de blog ya eliminada en octubre, dijo que la decisión se debió al “impacto duradero de la mala conducta histórica de los antiguos cofundadores Ray Youssef y Artur Schaback antes de 2023, combinado con costes operativos insostenibles derivados de amplios esfuerzos de remediación de cumplimiento”.
Youssef dijo en respuesta a la publicación de Paxful que la compañía “debería haber cerrado cuando dejé la empresa hace dos años”.
Schaback, quien también es el ex director de tecnología de Paxful, se declaró culpable en julio de 2024 de conspirar para no mantener un programa antilavado de dinero efectivo.
Schaback está a la espera de sentencia, y un juez de California acordó en diciembre trasladar su audiencia de sentencia de enero a mayo, ya que los fiscales dijeron que continúa proporcionando información a la investigación del gobierno sobre Paxful, “lo que puede influir en la recomendación de sentencia del gobierno”.
Las autoridades estadounidenses no han nombrado ni acusado públicamente a Youssef en relación con Paxful.
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